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举一反三
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关：
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】《反洗钱法》的主要内容是（ ）。
A.
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
C.
规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.
明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
E.
规定开展反洗钱国际合作的基本原则
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【单选题】反洗钱工作保密级别分为（）几个等级。
A.
三
B.
一
C.
二
D.
四
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】税务局稽查局、人民银行反洗钱部门的协作包括（）。
A.
建立合作机制
B.
线索信息通报
C.
执法办案合作
D.
联合调查取证
E.
其他合作
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关：
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
【多选题】融资融券业务反洗钱工作以（）三级模式开展工作。
A.
公司反洗钱领导小组
B.
融资融券部
C.
公司合规部
D.
营业部
【判断题】机构洗钱风险评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估和剩余风险评估。
A.
正确
B.
错误
【多选题】洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.
利用金融机构洗钱
B.
通过方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动
【多选题】在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
A.
国务院反洗钱行政主管部门
B.
国务院有关部门、机构
C.
司法机构
D.
以上说法都正确
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】《反洗钱法》的主要内容是（ ）。
A.
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
C.
规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.
明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
E.
规定开展反洗钱国际合作的基本原则
【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.
中国证监会
B.
中国保监会
C.
中国银监会
D.
中国人民银行
【单选题】能够带来洗钱问题的金融工具是()。
A.
智能卡
B.
贷记卡
C.
信用卡
D.
电子现金
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施