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【多选题】

《反洗钱法》的立法目的包括( )。

A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【多选题】下列关于民间借贷合同的有关说法中,根据我国立法及相关司法解释的规定,表述不正确的有:

A.
企业法人之间的相互借贷关系无效
B.
人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷中具有涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当中止审理民间借贷纠纷案件,等待刑事案件审理终结
C.
套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的民间借贷行为无效
D.
民间借贷超过银行同期贷款利率四倍部分,一律构成不当得利。

【多选题】唐朝的主要立法包括()。

A.
《唐六典》 
B.
《武德律》 
C.
《贞观律》 
D.
《永徽律》

【单选题】学者们普遍认为世界上最早的公司立法是[1分]

A.
中国清朝的《公司律》
B.
美国的《示范公司法》
C.
德国的《有限责任公司法》
D.
法国的《商事条例》

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要