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"反洗钱"相关考试题目
1.
我国反洗钱的原则是什么（）
2.
反洗钱定义?
3.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作
4.
在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
5.
反洗钱
6.
（）部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
7.
什么叫反洗钱？
8.
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
9.
反洗钱现场检查组在工作过程中要坚持（）优先的行为准则，不得以任何理由变更现场检查法定程序，不得以任何理由通过非正当渠道调查取证。
10.
（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
11.
在反洗钱分类评级中被评为A类B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
12.
反洗钱的目的主要有（）。
13.
企业反洗钱的意义主要是为国家承担义务，满足外部监管要求。( )
14.
反洗钱措施包括（）。
15.
请回答，风险为本的反洗钱原则是指?该原则对金融机构开展反洗钱工作有何要求?
16.
什么是反洗钱？
17.
根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，需要设置严格的场景限制，以下哪些场景支持下载反洗钱信息？
18.
目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。
19.
按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。
20.
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
21.
“反洗钱合作”指的是什么?
22.
反洗钱制度有（）
23.
保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报送当日单笔或累计交易超过5万的现金交易。
24.
反洗钱相关档案及资料的销毁工作应由专人负责
25.
反洗钱的主要环节( )。
26.
（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
27.
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
28.
反洗钱的定义是什么？
29.
反洗钱
30.
针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。
31.
调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
32.
反洗钱的规定是什么？
33.
通过回访.实地查访等方式全面了解客户基础信息，并及时将相关客户尽职调查资料反馈至所在支行反洗钱主管部门。（ ）
34.
6.下列属于我行反洗钱控制措施的有 。
35.
反洗钱的目的不包括。
36.
省联社反洗钱工作领导小组办公室负责反洗钱事件引发媒体舆情的（）工作。
37.
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
38.
反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。
39.
反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？
40.
中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的。()
41.
在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）
42.
简述中国人民银行采取反洗钱临时性冻结措施的三个条件?
43.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
44.
各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
45.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展()工作。
46.
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
47.
针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为()等。
48.
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
49.
目前，我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作，而由中国人民银行负责对反洗钱的资金监测。()
50.
（ ）是反洗钱的行政主管。
