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【单选题】
()部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.
会计
B.
个人
C.
合规
D.
审计部门
题目标签:
反洗钱
部门
发现
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相关题库:
反洗钱考试综合练习题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】某公司30岁以下的年轻员工中有一部分报名参加了公司在周末举办的外语培训班。该公司的部门经理一致同意在本周末开展野外拓展训练。所有报名参加外语培训班的员工都反对在本周末开展拓展训练。 由此可以推出:
A.
所有部门经理年龄都在30岁以上
B.
该公司部门经理中有人报名参加了周末的外语培训班
C.
报名参加周末外语培训班的员工都是30岁以下的年轻人
D.
有些30岁以下的年轻员工不是部门经理
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】转移性支出,是经过政府财政之手,将某部门、集团和个人的部分收入转移到另一部门、集团和个人手中。这是一种( )。
A.
政府内部的资金流动
B.
的经济行为
C.
政府的投资行为
D.
收入再分配的方式
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【单选题】城乡规划主管部门做出建设项目规划许可的依据是( )。
A.
修建性详细规划
B.
控制性详细规划
C.
控制性总体规划
D.
修建性总体规划
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【单选题】赵某在路旁发现一具尸体,他应该立即向公安机关 ( )。
A.
报案
B.
控告
C.
举报
D.
立案
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【单选题】擅自编制行政区域界线详图,或者绘制的地图的行政区域界线的画法与行政区域界线详图的画法不一致的,由有关人民政府民政部门_____。( )
A.
责令停止违法行为
B.
没收违法编制的行政区域界线详图和违法所得
C.
责令停止违法行为,并没收违法编制的行政区域界线详图和违法所得
D.
责令停止违法行为,没收违法编制的行政区域界线详图和违法所得,并处一万元以下的罚款
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【判断题】保管期满但未结清债权、债务的原始凭证不得销毁,应单独抽出,另行立卷,由档案部门保管到未了事项完结时为止。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】生产部门人员的职工薪酬,应借记的科目有______。
A.
生产成本
B.
制造费用
C.
劳务成本
D.
管理费用
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【单选题】下面哪种政策规避法是税务部门最头疼的方法()
A.
转让定价法
B.
膨胀成本法
C.
价格拆分法
D.
价格替代法
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【多选题】区县司法局调查发现鉴定机构或鉴定人有违法违规执业情况,根据相关规定可以给予()。
A.
A批评教育
B.
B训诫
C.
C通报
D.
D责令限期整改E警告
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【单选题】自动柜员机负责自动柜员机硬件的技术故障处理,有关程序、设备和通讯等技术方面问题的部门是()。
A.
安全保卫部
B.
科技部
C.
运营管理部
D.
电子银行部
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【单选题】寻找到社区问题存在的现状、特点、成因,发现解决社区问题的方法,是社会策划中( )的任务。
A.
明确组织的使命和目标
B.
分析环境和形势
C.
确定需要
D.
界定和分析问题
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【判断题】应当履行单位结算账户开户初审职责的部门是分行账务中心。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】红色风险信号发布后,有关部门要立即采取的措施包括()
A.
组织成立风险处置小组
B.
制定风险处置紧急方案
C.
处理相关责任人
D.
根据授信管理相关规定冻结授信
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【简答题】对3个月内2次或者2次以上发现有重大安全生产隐患,仍然进行生产的煤矿,应该怎么处理?
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【单选题】税务机关在领用发票并进行发票验收时,若发现某本发票中有一份不符合质量要求的发票,应当()。
A.
将不符合要求的那份发票作废,其余的发票可继续发售或使用
B.
在不符合要求的那份发票上加盖“作废”字样的条形章,其余的发票可继续发售或使用
C.
将不符合要求的这份发票作废并登记到发票领购簿上,其余的发票可继续发售或使用
D.
应当按整本发票作废处理,不得继续发售或使用
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【简答题】“本期入库查补税额”反映纳税人本期因税务、财政、审计部门检查而实际入库的增值税额。( )Y、对N、错
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【单选题】我院()部门负责对危重患者抢救制度实施进行监督
A.
医院办公室
B.
医务部
C.
质量保证部
D.
护理部
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【判断题】作为部门管理者,其首要任务就是把员工管好,工作按排的井然有序,有条不紊,维持日常工作的正常运转。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】科学和艺术有一个不相同的地方:科学讲求最新的发现、最新的定律和方程式,花样永远翻新,永远直向前跑。艺术就不大有这样的方便,不论古今中外,没有现成的定律或方程式可以供我们抄袭应用,从而使艺术不像科学研究那样形成接力赛跑式的进步。此中微妙精义,父亲不能传授给儿子,母亲亦不能指点给女儿,一切都得靠自己再从头开始。“此中微妙精义”的“此”是指:
A.
艺术创作或欣赏等活动
B.
科学与艺术之间的差别
C.
古今中外所有艺术成果
D.
家族中世代相传的绝技
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相关题目:
【单选题】某公司30岁以下的年轻员工中有一部分报名参加了公司在周末举办的外语培训班。该公司的部门经理一致同意在本周末开展野外拓展训练。所有报名参加外语培训班的员工都反对在本周末开展拓展训练。 由此可以推出:
A.
所有部门经理年龄都在30岁以上
B.
该公司部门经理中有人报名参加了周末的外语培训班
C.
报名参加周末外语培训班的员工都是30岁以下的年轻人
D.
有些30岁以下的年轻员工不是部门经理
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】转移性支出,是经过政府财政之手,将某部门、集团和个人的部分收入转移到另一部门、集团和个人手中。这是一种( )。
A.
政府内部的资金流动
B.
的经济行为
C.
政府的投资行为
D.
收入再分配的方式
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【单选题】城乡规划主管部门做出建设项目规划许可的依据是( )。
A.
修建性详细规划
B.
控制性详细规划
C.
控制性总体规划
D.
修建性总体规划
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【单选题】赵某在路旁发现一具尸体,他应该立即向公安机关 ( )。
A.
报案
B.
控告
C.
举报
D.
立案
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【单选题】擅自编制行政区域界线详图,或者绘制的地图的行政区域界线的画法与行政区域界线详图的画法不一致的,由有关人民政府民政部门_____。( )
A.
责令停止违法行为
B.
没收违法编制的行政区域界线详图和违法所得
C.
责令停止违法行为,并没收违法编制的行政区域界线详图和违法所得
D.
责令停止违法行为,没收违法编制的行政区域界线详图和违法所得,并处一万元以下的罚款
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【判断题】保管期满但未结清债权、债务的原始凭证不得销毁,应单独抽出,另行立卷,由档案部门保管到未了事项完结时为止。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】生产部门人员的职工薪酬,应借记的科目有______。
A.
生产成本
B.
制造费用
C.
劳务成本
D.
管理费用
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【单选题】下面哪种政策规避法是税务部门最头疼的方法()
A.
转让定价法
B.
膨胀成本法
C.
价格拆分法
D.
价格替代法
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【多选题】区县司法局调查发现鉴定机构或鉴定人有违法违规执业情况,根据相关规定可以给予()。
A.
A批评教育
B.
B训诫
C.
C通报
D.
D责令限期整改E警告
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【单选题】自动柜员机负责自动柜员机硬件的技术故障处理,有关程序、设备和通讯等技术方面问题的部门是()。
A.
安全保卫部
B.
科技部
C.
运营管理部
D.
电子银行部
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【单选题】寻找到社区问题存在的现状、特点、成因,发现解决社区问题的方法,是社会策划中( )的任务。
A.
明确组织的使命和目标
B.
分析环境和形势
C.
确定需要
D.
界定和分析问题
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【判断题】应当履行单位结算账户开户初审职责的部门是分行账务中心。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】红色风险信号发布后,有关部门要立即采取的措施包括()
A.
组织成立风险处置小组
B.
制定风险处置紧急方案
C.
处理相关责任人
D.
根据授信管理相关规定冻结授信
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【简答题】对3个月内2次或者2次以上发现有重大安全生产隐患,仍然进行生产的煤矿,应该怎么处理?
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【单选题】税务机关在领用发票并进行发票验收时,若发现某本发票中有一份不符合质量要求的发票,应当()。
A.
将不符合要求的那份发票作废,其余的发票可继续发售或使用
B.
在不符合要求的那份发票上加盖“作废”字样的条形章,其余的发票可继续发售或使用
C.
将不符合要求的这份发票作废并登记到发票领购簿上,其余的发票可继续发售或使用
D.
应当按整本发票作废处理,不得继续发售或使用
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【简答题】“本期入库查补税额”反映纳税人本期因税务、财政、审计部门检查而实际入库的增值税额。( )Y、对N、错
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【单选题】我院()部门负责对危重患者抢救制度实施进行监督
A.
医院办公室
B.
医务部
C.
质量保证部
D.
护理部
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【判断题】作为部门管理者,其首要任务就是把员工管好,工作按排的井然有序,有条不紊,维持日常工作的正常运转。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】科学和艺术有一个不相同的地方:科学讲求最新的发现、最新的定律和方程式,花样永远翻新,永远直向前跑。艺术就不大有这样的方便,不论古今中外,没有现成的定律或方程式可以供我们抄袭应用,从而使艺术不像科学研究那样形成接力赛跑式的进步。此中微妙精义,父亲不能传授给儿子,母亲亦不能指点给女儿,一切都得靠自己再从头开始。“此中微妙精义”的“此”是指:
A.
艺术创作或欣赏等活动
B.
科学与艺术之间的差别
C.
古今中外所有艺术成果
D.
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