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【简答题】
反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次?
题目标签:
反洗钱
重点
洗钱
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相关题库:
反洗钱考试综合练习题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【简答题】()是仓库安全的重点。
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【填空题】调查:对有误的反洗钱报告进行核查和修正,包括()和()。
查看完整题目与答案
【多选题】创业贷重点审查要点:()
A.
借款用途的真实性、合理性
B.
项目预计经济效益,借款人偿债能力,贷款主要风险及防范措施
C.
保证人资格、代偿能力及担保意愿
D.
是否有酗酒等不良嗜好
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【多选题】现场检查的重点内容有( )。
A.
市场风险敏感度
B.
业务经营的合法合规性
C.
资产质量
D.
管理水平和内部控制
E.
风险状况和资本充足性
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】住院教育的重点是( )
A.
入院教育
B.
病房教育
C.
患者教育
D.
出院教育
E.
随访教育
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【多选题】贷款审查时,应重点审查的内容有( )。
A.
贷款的直接用途
B.
借款人的借款资格条件
C.
借款人的信用承受能力
D.
借款人的偿债能力
E.
贷款保证人的情况
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【单选题】库房密闭的重点是().
A.
屋顶
B.
墙体
C.
门窗
D.
房门
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【简答题】审查与经纪公司合作时,重点是什么?
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【多选题】在反洗钱工作中应当相互配合的部门有()。
A.
国务院反洗钱行政主管部门
B.
国务院有关部门、机构
C.
司法机构
D.
以上说法都正确
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【单选题】We learn from the passage that the author's mother used to lay emphasis(强调,重点) on______.
A.
learning Latin
B.
discipline
C.
natural development
D.
education at school
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】推铅球教学的重点是()
A.
预备姿势
B.
滑步
C.
最后用力
D.
滑步与最后用力的结合
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【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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【单选题】黄疸篇的重点讨论内容是
A.
寒湿发黄
B.
女劳发黄
C.
湿热发黄
D.
燥结发黄
E.
火劫发黄
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【多选题】我国未来的产业重点是( )。
A.
坚持把农业放在经济工作的首位,确保农业和农村经济发展,农民收入增加
B.
继续加强基础设施建设,推进国民经济信息化
C.
加大调整改造第三产业的力度,积极培育新的经济增长点
D.
鼓励和引导第三产业加快发展
E.
支持高新技术产业的发展
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【填空题】调查:对有误的反洗钱报告进行核查和修正,包括()和()。
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【多选题】创业贷重点审查要点:()
A.
借款用途的真实性、合理性
B.
项目预计经济效益,借款人偿债能力,贷款主要风险及防范措施
C.
保证人资格、代偿能力及担保意愿
D.
是否有酗酒等不良嗜好
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【多选题】现场检查的重点内容有( )。
A.
市场风险敏感度
B.
业务经营的合法合规性
C.
资产质量
D.
管理水平和内部控制
E.
风险状况和资本充足性
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】住院教育的重点是( )
A.
入院教育
B.
病房教育
C.
患者教育
D.
出院教育
E.
随访教育
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【多选题】贷款审查时,应重点审查的内容有( )。
A.
贷款的直接用途
B.
借款人的借款资格条件
C.
借款人的信用承受能力
D.
借款人的偿债能力
E.
贷款保证人的情况
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【单选题】库房密闭的重点是().
A.
屋顶
B.
墙体
C.
门窗
D.
房门
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【简答题】审查与经纪公司合作时,重点是什么?
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【多选题】在反洗钱工作中应当相互配合的部门有()。
A.
国务院反洗钱行政主管部门
B.
国务院有关部门、机构
C.
司法机构
D.
以上说法都正确
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【单选题】We learn from the passage that the author's mother used to lay emphasis(强调,重点) on______.
A.
learning Latin
B.
discipline
C.
natural development
D.
education at school
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】推铅球教学的重点是()
A.
预备姿势
B.
滑步
C.
最后用力
D.
滑步与最后用力的结合
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【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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【单选题】黄疸篇的重点讨论内容是
A.
寒湿发黄
B.
女劳发黄
C.
湿热发黄
D.
燥结发黄
E.
火劫发黄
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【多选题】我国未来的产业重点是( )。
A.
坚持把农业放在经济工作的首位,确保农业和农村经济发展,农民收入增加
B.
继续加强基础设施建设,推进国民经济信息化
C.
加大调整改造第三产业的力度,积极培育新的经济增长点
D.
鼓励和引导第三产业加快发展
E.
支持高新技术产业的发展
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