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【多选题】
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.
利用金融机构洗钱
B.
通过方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】下面是某同学用连线的方式对有关主题知识进行归纳的情况，其中错误的一组是[ ]
A.
物质的性质与用途：
B.
生活常识：
C.
物质的性质与结构、组成：
D.
环保与物质的利用：
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【单选题】下列主题知识的归纳中，不正确的一组是（ ）
A.
化学与生活：用铁锅烹调食物→防止贫血；蛋白质摄入过量→使人生长发育迟缓等
B.
化学与材料：煤、石油、天然气→不可再生的化石燃料；风能、水能、太阳能→未充分利用的绿色能源
C.
化学与能源：玻璃→硅酸盐材料；玻璃钢→合金材料
D.
化学与环保：温室效应→气候变暖；过度施用农药、化肥→水污染和土壤板结
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
相关题目：
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】下面是某同学用连线的方式对有关主题知识进行归纳的情况，其中错误的一组是[ ]
A.
物质的性质与用途：
B.
生活常识：
C.
物质的性质与结构、组成：
D.
环保与物质的利用：
【单选题】《素问·五藏别论》归纳的六腑功能特点是( )
A.
实而不能满
B.
满而不能实
C.
实而能满
D.
满而能实
E.
传泻水谷
【多选题】在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
A.
国务院反洗钱行政主管部门
B.
国务院有关部门、机构
C.
司法机构
D.
以上说法都正确
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】归纳描述最优控制时候应该包括：
A.
受控系统
B.
边界条件
C.
容许控制
D.
性能指标
【单选题】下列主题知识的归纳中，不正确的一组是（ ）
A.
化学与生活：用铁锅烹调食物→防止贫血；蛋白质摄入过量→使人生长发育迟缓等
B.
化学与材料：煤、石油、天然气→不可再生的化石燃料；风能、水能、太阳能→未充分利用的绿色能源
C.
化学与能源：玻璃→硅酸盐材料；玻璃钢→合金材料
D.
化学与环保：温室效应→气候变暖；过度施用农药、化肥→水污染和土壤板结
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【多选题】林昆辉归纳的“三托”是:
A.
托人
B.
托事
C.
托物
D.
托话
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施