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【多选题】
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.
利用金融机构洗钱
B.
通过方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动
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题目标签:
洗钱
归纳
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【简答题】试将心理实验中需要考虑的各种变量加以归纳和解释。
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【简答题】13庄晚芳先生归纳出中国茶道的基本精神是:( )
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【单选题】《素问·五藏别论》归纳的六腑功能特点是( )
A.
实而不能满
B.
满而不能实
C.
实而能满
D.
满而能实
E.
传泻水谷
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【简答题】归纳方法
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【多选题】归纳描述最优控制时候应该包括:
A.
受控系统
B.
边界条件
C.
容许控制
D.
性能指标
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【单选题】下列主题知识的归纳中,不正确的一组是( )
A.
化学与生活:用铁锅烹调食物→防止贫血;蛋白质摄入过量→使人生长发育迟缓等
B.
化学与材料:煤、石油、天然气→不可再生的化石燃料;风能、水能、太阳能→未充分利用的绿色能源
C.
化学与能源:玻璃→硅酸盐材料;玻璃钢→合金材料
D.
化学与环保:温室效应→气候变暖;过度施用农药、化肥→水污染和土壤板结
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【多选题】林昆辉归纳的“三托”是:
A.
托人
B.
托事
C.
托物
D.
托话
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