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【单选题】

能够带来洗钱问题的金融工具是()。

A.
智能卡
B.
贷记卡
C.
信用卡
D.
电子现金
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【多选题】基于Internet的EDI存在的问题有()。

A.
安全问题
B.
网络营运的可靠性
C.
成本问题
D.
第三方认证问题

【单选题】心理咨询最突出的问题是()

A.
恐惧问题
B.
情绪问题
C.
青春期问题
D.
更年期问题
E.
世界观问题

【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要