下载APP
【单选题】
《反洗钱法》规定的举报接受机关:
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
举报
题目标签:
洗钱
举报
反洗钱法
相关题库:
金融机构反洗钱题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【填空题】调查:对有误的反洗钱报告进行核查和修正,包括()和()。
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
【判断题】监察机关对于报案或者举报,可以接受并按照有关规定处理。对于不属于本机关管辖的,应当移送主管机关处理。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
【判断题】监察机关对于报案或者举报,可以接受并按照有关规定处理。对于不属于本机关管辖的,应当移送主管机关处理。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
【简答题】制定《反洗钱法》的目的是什么?
查看完整题目与答案
【单选题】对于行风类举报,国网客服中心派发工单后及时报告( )。
A.
国网监察局
B.
国家电网
C.
国网监控局
D.
国家监察局
查看完整题目与答案