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【简答题】

洗钱在我国有哪些特点？

举报
题目标签：洗钱
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【简答题】反洗钱的内容有哪些？
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【多选题】税务局稽查局、人民银行反洗钱部门的协作包括（）。
A.
建立合作机制
B.
线索信息通报
C.
执法办案合作
D.
联合调查取证
E.
其他合作
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【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关：
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
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【多选题】融资融券业务反洗钱工作以（）三级模式开展工作。
A.
公司反洗钱领导小组
B.
融资融券部
C.
公司合规部
D.
营业部
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【多选题】洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.
利用金融机构洗钱
B.
通过赌博方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.
中国证监会
B.
中国保监会
C.
中国银监会
D.
中国人民银行
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