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【多选题】

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

A.
督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.
履行客户身份识别义务
C.
履行客户信息和交易记录保存义务
D.
履行识别并报告可疑金融交易的义务
题目标签：反洗钱洗钱金融监管
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相关题库：反洗钱终结性考试题库
参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】我国当前的金融监管体制为（ ）
A.
“大一统”监管体制
B.
“一行三会”体制
C.
“一委一行两会”体制
D.
“双峰”监管体制
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【简答题】单一金融监管体制
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【简答题】反洗钱的内容有哪些？
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【单选题】中央银行金融监管的基本原则不包括（）
A.
依法监管原则
B.
适度竞争原则
C.
不干涉金融业内部管理原则
D.
可以干涉金融业内部管理原则
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【多选题】金融监管的原则包括
A.
依法监管
B.
监管主体独立性
C.
稳健经营和风险预防
D.
“内控”与“外控”相结合
E.
本国监管与国际监管相结合
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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