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【判断题】
不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。
A.
正确
B.
错误
题目标签:
反洗钱
地区
可疑资金
举报
如何制作自己的在线小题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【简答题】( )在1974年提出了地区发展、社会策划和杜会行动三种工作模式。
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【单选题】我国南方地区晚稻容易在秋季遭受的低温害是()
A.
寒害
B.
霜冻
C.
冷害
D.
冻害
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【单选题】以独立企业法人及经营形式存在于县以下地区的药店终端,被称为
A.
群体药店
B.
公众药店
C.
社区药店
D.
单体药店
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【单选题】城市中心地区机动车公共停车场可以按下列哪项指标规划?
A.
市域机动车辆数的15%.~20%.
B.
市区机动车辆数的15%.~21%.
C.
规划城区机动车辆数的15%.~20%.
D.
社会拥有客运车辆数的15%.~20%.
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【简答题】在我国,自古就有“天府之国”美誉的地区是()。
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【单选题】“那里啊四季分明,冬季最漫长,春有百花香,夏有稻花香,秋有明月照,冬有白雪妆”根据歌中描述的景象回答下面小题。该地区的植被类型主要是()
A.
热带雨林
B.
亚热带常绿阔叶林
C.
温带落叶阔叶林
D.
苔原
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【简答题】反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次?
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【单选题】某家物业交易,买卖双方在合同中写明,买方付给卖方2625元/m2,买卖中涉及的税费均由卖方负担。据悉,该地区物业买卖中应由卖方缴纳的税费为正常成交价格的7%,应由买方缴纳的税费为正常成交价格的5%,则该宗物业的成交价格为( )元/m2。
A.
2325
B.
2500
C.
2625
D.
2763
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【单选题】如果游客要求去不对外开放的地区机构和单位参观,导游人员应( )。
A.
报告旅行社
B.
断然拒绝
C.
婉言拒绝
D.
让游客自己处理
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