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"可疑资金"相关考试题目
1.
涉赌涉诈可疑资金账户体现在幵户过程中明显按他人指令操作，或偏好使用自助发卡机开户，拒绝或含糊回答工作人员提问。
2.
客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？
3.
双休日及节假日运营主管或运营主管授权人应重点审核大额可疑资金存取、抹账冲正、挂账开销户、补打凭证等业务，把好风险防范的第一道关口。
4.
银行业金融机构应加强反洗钱管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。（ ）
5.
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
6.
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
7.
如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。
8.
涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。（凤台农商银行潘磊）
9.
兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
10.
涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。
11.
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。
12.
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。
13.
不执行客户尽职调查制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。
14.
简易开户规程规定单位客户存续期间，发现客户身份信息异常或可疑资金交易行为时( )。
15.
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
16.
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易?
17.
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
18.
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
19.
美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法()
20.
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
21.
银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。
22.
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？
23.
银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。
24.
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
25.
彩票发行机构、彩票销售机构应当建立服务管理体系和可疑资金报告制度，保障彩票发行销售的安全。
26.
客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？
27.
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
28.
()应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测。
29.
大额可疑资金交易报告制度中规定，可疑是指外汇交易的（）有异常特征。
30.
各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（）、（）等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
31.
涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。
32.
可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()
33.
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
34.
运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
35.
若新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期；或新开户短期内即跨境使用或账户启用时间较短，集中交易时间以1-3个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符的，均属于涉赌涉诈可疑资金特征，分支机构应将其列为重点排查对象。
36.
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
37.
兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
38.
对于不执行客户身份识别制度不按照规定报告可疑资金交易泄露反洗钱秘密等行为部分国家和地区也将其规定为犯罪。()
39.
涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。（凤台农商银行潘磊）
40.
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。（凤台农商银行潘磊）
41.
《反洗钱》中规定，侦查机关对可疑资金实行的临时冻结不得超过()小时。
42.
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
43.
（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
44.
运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
45.
青海内的金融机构应当配合公安机关对毒品违法犯罪可疑资金进行监测，发现涉嫌毒品违法犯罪资金流动情况的，应当向（ ）和公安机关报告。
46.
银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。
47.
各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析。
48.
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（）任职。（凤台农商银行潘磊）
49.
涉赌涉诈可疑资金账户体现在幵户过程中明显按他人指令操作，或偏好使用自助发卡机开户，拒绝或含糊回答工作人员提问。（凤台农商银行潘磊）
50.
金融机构应采取系统筛选与人工分析相结合的方法，可以凭直觉判断可疑资金交易。()
