下载APP
【多选题】
大额可疑资金交易报告制度中规定，可疑是指外汇交易的（）有异常特征。
A.
金额
B.
频率
C.
来源
D.
流向及用途
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.
非法交易
B.
无效交易
C.
正常交易
D.
可疑交易