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"大额转账"相关考试题目
1.
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
2.
大额交易报告是指银行业金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心报告,包括大额（）和大额转账交易报告。
3.
公司存款业务中，金额在()万元及以上的大额转账业务，应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
4.
大额转账申请不得代理，撤销可以代理。
5.
对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
6.
强化（ ）交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
7.
办理大额转账申请时，客户应填写“中国邮政储蓄银行预约转账申请书”。
8.
存款人办理大额转账业务的，应当对转账付款事由的（）负责。
9.
大额转账申请完成后，柜员应在“中国邮政储蓄银行大额/跨行转账申请表”上加盖储蓄专用章。
10.
超过( )以上的大额转账，需提前一天打电话或到就近网点预约。
11.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
12.
完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
13.
账户长期无沉淀资金，且存在大额转账快进快出、转账出现0.01元至1元不等的测试金额现象属于异常账户开户环节特征。
14.
金额（）的大额转账交易，前台柜员应采集客户面部影像并上传集中处理中心。
15.
农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
16.
金额为2亿大额转账业务属于（）
17.
客户在网点办理单笔转账金额超过5万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请
18.
对公账户销户，涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。
19.
对人民币（ ）以上的单笔大额转账，需（ ）。
20.
客户首次办理等值（）美元以上的账户转出业务是，需要事先办理大额转账申请。
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大额转账申请时，用户需填写（）.
22.
定向大额转账的收款人必须为安徽农金系统内账户。
23.
商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转账申请。
24.
客户在网点办理单笔转账金额超过5万元（不含）的大额转账业务时，需要事先到（）任一联网网点办理大额转帐申请。(五级、四级)
25.
客户申请办理转账支取业务的，应提交卡、折等凭证，大额转账支取的，客户还应提供有效身份证件。
26.
根据《中国建设银行人民币个人存款跨一级分行通存通兑业务操作规程》规定，单笔20万元（含）以上的大额转账，应在转账凭条背面登记哪些信息？
27.
未签约开通ATM大额转账业务的盛通卡账户在本社柜员机上进行跨行转账，每日累计金额不能超过（）元。
28.
对于每日累计转出金额为人民币（）元（含）以上的跨行转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
29.
大额转账申请变更属于其他业务监督范围。
30.
跨行大额转账汇款金额在100万元（含）以上、跨行大额现金汇款金额20万元（含）以上50万元以内（不含50万元）需由（）签字审批。
31.
二级支行和分理处网点须审批的大额转账业务包括金额在()万元以上转账汇款业务(委托收款业务除外)
32.
单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
33.
超过( )以上的大额转账，需提前一天打电话或到就近网点预约。
34.
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。(五级、四级)
35.
完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账（）制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
36.
单笔转出金额（）以上的行内转账交易，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
37.
个人大额转账汇款应注意哪些内容
38.
强化（）交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理.（和县农商银行刘震）
39.
银行业金融机构应强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（ ）制度，严格按照（ ）要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
40.
大额转账支票要确认吗？
41.
网上个人银行大额转账到账时间为（）
42.
金额为2亿大额转账业务属于（）
43.
大额转账申请变更属于其他业务监督范围。
44.
客户在网点办理单笔金额超过5万（含）的转账业务时，需事先到（）网点办理大额转账申请.
45.
对于单位卡大额转账存入、支取业务有哪些规定？
46.
客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易
47.
单位客户大额支付业务核实管理办法所称单位客户大额支付业务核实，是指营业网点对柜面受理的并符合规定金额的大额转账和现金支付业务，向（）确认业务真实性的行为。
48.
个人大额转账业务，金额为（）元的需二级行行长或其转授权人员管理授权
49.
邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
50.
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（不含）的大额转账业务时，需要事先到开户地()办理大额转帐申请。(三级)
