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【判断题】
账户长期无沉淀资金,且存在大额转账快进快出、转账出现0.01元至1元不等的测试金额现象属于异常账户开户环节特征。
A.
正确
B.
错误
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题目标签:
特征
快进快出
大额转账
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】下列选项中不是金融工具有的共同特征的是( )。
A.
货币性
B.
固定性
C.
风险性
D.
收益性
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【单选题】对于单笔转出金额为人民币()万元(含)以上的行内转账,客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
A.
1
B.
5
C.
10
D.
20
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【单选题】以下哪个不是文化的一般特征()。
A.
文化是由人类进化过程中衍生出来或创造出来的。
B.
文化是后天习得的。
C.
文化是一个连续不断的过程。
D.
只有经过人类有意无意加工制作出来的东西才是文化。
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【多选题】党参的性状特征为
A.
圆柱形,根头部有“狮子盘头”
B.
表面黄棕色至灰棕色,根头下有致密的横纹,眉状疤痕或黑褐色胶状物
C.
质稍硬或略带韧性
D.
断面皮部淡黄白色至淡棕色,木部淡黄色
E.
气微,味苦
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【单选题】完善基础业务环节管理,强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度,严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A.
分级授权
B.
事后监督
C.
前期审查
D.
实时核实
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【判断题】客户申请办理转账支取业务的,应提交卡、折等凭证,大额转账支取的,客户还应提供有效身份证件。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】帝国主义的主要特征是对外侵略和扩张。( )
A.
正确
B.
错误
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【简答题】基层群众性自治组织的性质和特征是什么?
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【单选题】人的身心发展的年龄特征表明了个体的发展具有()。
A.
顺序性
B.
阶段性
C.
不平衡性
D.
差异性
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【判断题】邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时,客户应事先办理大额转账申请手续,办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
A.
正确
B.
错误
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