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【判断题】
对公账户销户，涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】公司存款业务中，金额在()万元及以上的大额转账业务，应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
A.
20
B.
50
C.
80
D.
100
【多选题】在选择外汇套期保值业务交易对手时，应考虑的因素包括（）。
A.
交易对手的资信情况
B.
交易对手提供的信用条件
C.
交易对手的服务能力
D.
在现有外汇套期保值持仓中，各交易对手的信用风险敞口集中度
【单选题】完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A.
分级授权
B.
事后监督
C.
前期审查
D.
实时核实
【多选题】建设工程信息管理系统的组织包括建立( )。
A.
统一的编码体系
B.
基础数据的保护制度
C.
建设监理组织结构
D.
工程项目管理工作流程
E.
工程项目的信息管理制度
【多选题】建设监理信息管理系统的作用有（）。
A.
监理合同履行情况
B.
便于积累监理工作经猃
C.
监理组织机构、监理人员和投入的监理设施
D.
规范监理工作行为，提高监理工作标准化水帄
E.
提高监理工作效率、工作质量和决策水帄
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【单选题】公司存款业务中，金额在()万元及以上的大额转账业务，应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
A.
20
B.
50
C.
80
D.
100
【多选题】在选择外汇套期保值业务交易对手时，应考虑的因素包括（）。
A.
交易对手的资信情况
B.
交易对手提供的信用条件
C.
交易对手的服务能力
D.
在现有外汇套期保值持仓中，各交易对手的信用风险敞口集中度
【多选题】存款人办理大额转账业务的，应当对转账付款事由的（）负责。
A.
有效性
B.
时效性
C.
客观性
D.
真实性
E.
合法性
【多选题】在预警信息管理系统中，预警信息管理包括（）
A.
信息存储
B.
信息推断
C.
信息处理
D.
信息收集
【单选题】完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A.
分级授权
B.
事后监督
C.
前期审查
D.
实时核实
【单选题】由于借款人或交易对手的违约而导致的损失的可能性，这体现了金融风险中的( )。
A.
金融市场风险
B.
信用风险
C.
流动性风险
D.
运营风险
【单选题】运输信息管理系统(TMS)不包括( )。
A.
与财务系统的一体化
B.
货物配载与运输线路
C.
车队与司机管理
D.
运输计划、调度与货运跟踪
【判断题】建设监理信息管理系统是以计算机为基础的智能系统。
A.
正确
B.
错误
【单选题】医院信息管理系统的英文缩写是
A.
RIS
B.
HIS
C.
HL7
D.
PACS
E.
DICOM
【多选题】建设工程信息管理系统的组织包括建立( )。
A.
统一的编码体系
B.
基础数据的保护制度
C.
建设监理组织结构
D.
工程项目管理工作流程
E.
工程项目的信息管理制度
【多选题】建设监理信息管理系统的作用有（）。
A.
监理合同履行情况
B.
便于积累监理工作经猃
C.
监理组织机构、监理人员和投入的监理设施
D.
规范监理工作行为，提高监理工作标准化水帄
E.
提高监理工作效率、工作质量和决策水帄
【单选题】( )系统是医院所有信息管理系统的核心。
A.
医院信息系统
B.
电子病历
C.
临床信息系统
D.
居民健康档案
【多选题】信息管理系统包括（）
A.
办公自动化系统
B.
企业资源规划系统
C.
顾客关系管理系统
D.
产品数据管理系统