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【多选题】

个人大额转账汇款应注意哪些内容

A.
柜员应主动询问客户与收款人的关系
B.
柜员应主动询问划款原因
C.
柜员应主动进行转款资金风险提示
D.
柜员应要求客户出具转账的证明文件
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题目标签：大额转账汇款个人
参考答案：
参考解析：
.
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【简答题】新浪微博个人认证基本条件包括()
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【单选题】完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A.
分级授权
B.
事后监督
C.
前期审查
D.
实时核实
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【单选题】个人定期存款,( )计提应付利息。
A.
每日
B.
每月
C.
每季
D.
每年
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【单选题】汇款的方式不包括（）。
A.
电汇
B.
票汇
C.
信汇
D.
信用证
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【判断题】客户申请办理转账支取业务的，应提交卡、折等凭证，大额转账支取的，客户还应提供有效身份证件。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】一个人不要脸是无赖,太要脸也不健康。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】电汇适合以下哪种情况的汇款（）
A.
金额小、收款急
B.
金额小、收款不急
C.
金额大、收款急
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【单选题】汇款主要有电汇、( )和信汇三种方式。
A.
商业汇票
B.
电子汇兑
C.
票汇
D.
押汇
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【单选题】“关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体”是指( )。
A.
干系方
B.
相关方
C.
关联方
D.
牵连方
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【判断题】邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
A.
正确
B.
错误
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