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【单选题】
强化（）交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理.（和县农商银行）
A.
可疑资金
B.
异常资金
C.
小额资金
D.
大额资金
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】公司存款业务中，金额在()万元及以上的大额转账业务，应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
A.
20
B.
50
C.
80
D.
100
【单选题】强化（ ）交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
A.
可疑资金
B.
异常资金
C.
小额资金
D.
大额资金
【单选题】完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A.
分级授权
B.
事后监督
C.
前期审查
D.
实时核实
【单选题】邮政储蓄网点对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
A.
1
B.
B . 5
C.
C . 10
D.
D . 20
【多选题】定点医疗机构要严格按照诊疗项目及服务设施相应的费用标准收费，不得()。
A.
对诊疗项目及服务设施进行分解、变更
B.
重复收费、虚假收费
C.
自立项目收费
D.
超标准收费
【单选题】客户办理银证转账业务时，行社应明确告知客户转出单笔或累计金额大于（），需提前1天通知行社做好资金额度预约登记。
A.
500万元（含）
B.
200万元（含）
C.
1000万元（含）
D.
2000万元（含）
【单选题】下列ATM自助转账业务表述错误的有（）。
A.
收款方可为新系统全行范围内任一网点的一卡通或结算存折
B.
转账币种只能为人民币，转账金额最低为一元
C.
每日转账限额必须小于或等于5000元，可以通过协议修改功能进行修改
D.
协议签订、关闭、修改可在同城任一网点办理
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【单选题】公司存款业务中，金额在()万元及以上的大额转账业务，应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
A.
20
B.
50
C.
80
D.
100
【单选题】我要转账业务客户需输入（）次密码
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
【单选题】强化（ ）交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
A.
可疑资金
B.
异常资金
C.
小额资金
D.
大额资金
【多选题】存款人办理大额转账业务的，应当对转账付款事由的（）负责。
A.
有效性
B.
时效性
C.
客观性
D.
真实性
E.
合法性
【单选题】完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A.
分级授权
B.
事后监督
C.
前期审查
D.
实时核实
【单选题】邮政储蓄网点对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
A.
1
B.
B . 5
C.
C . 10
D.
D . 20
【多选题】表内转账业务分为：（）。
A.
表内来账内转业务
B.
表内转账业务
C.
表外来账内转业务
D.
表外转账业务
【单选题】场/段区段严格按照限制速度（ ）km/h 运行，发现异常果断采取制动措施并上报。
A.
15
B.
20
C.
25
D.
30
【多选题】定点医疗机构要严格按照诊疗项目及服务设施相应的费用标准收费，不得()。
A.
对诊疗项目及服务设施进行分解、变更
B.
重复收费、虚假收费
C.
自立项目收费
D.
超标准收费
【判断题】代收非税业务分为现金业务和转账业务。
A.
正确
B.
错误
【单选题】转账业务必须（）
A.
先查询余额，后签发回单
B.
先记账，后签发回单
C.
先签发回单，后记账
D.
先核对账号，后签发回单
【多选题】理财卡自动转账业务包括（）
A.
活期转活期
B.
活期转零整
C.
整整转活期
D.
自动理财
【单选题】客户办理银证转账业务时，行社应明确告知客户转出单笔或累计金额大于（），需提前1天通知行社做好资金额度预约登记。
A.
500万元（含）
B.
200万元（含）
C.
1000万元（含）
D.
2000万元（含）
【单选题】ATM转账业务包括（ ）。
A.
行内转账
B.
跨行转账
C.
卡卡转账
D.
以上均正确
【单选题】下列ATM自助转账业务表述错误的有（）。
A.
收款方可为新系统全行范围内任一网点的一卡通或结算存折
B.
转账币种只能为人民币，转账金额最低为一元
C.
每日转账限额必须小于或等于5000元，可以通过协议修改功能进行修改
D.
协议签订、关闭、修改可在同城任一网点办理