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【多选题】
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A.
金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常易时确定和验证客户身份
B.
在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C.
对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D.
一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E.
应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】以下关于Word 2010目录的描述，说法正确的是（ ）
A.
默认建立的目录开启了超链接功能。只需要按下Shift键，同时在目录上单击鼠标左键，就可以跳转到目录对应的文档位置
B.
应用“引用”选项卡中的【目录】/【插入目录】命令，可以快速自动地为各种形式的文档生成目录
C.
当章、节标题发生变化时，按F9功能键可以自动更新生成的目录
D.
如果要更改目录样式，需要在文档模板中一并进行更改设置
【多选题】(3-1)以下关于作者和著作权人的说法正确的有:
A.
作者是最主要的著作权人
B.
作者是凭借自己的创作而取得著作权的个人
C.
作者以外的其他人不可能成为著作权员
D.
著作权人就是作者
【多选题】以下关于附条件、附期限合同的表述正确的是（）。
A.
附生效条件的合同，自条件成就时生效
B.
附生效条件的合同，自条件成就时失效
C.
附终止期限的合同，自期限届满时生效
D.
附终止期限的合同，自期限届满时失效
E.
当事人为了对方的利益不正当地促成条件成就的，应当视为条件成就
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要