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【多选题】
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A.
金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常易时确定和验证客户身份
B.
在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C.
对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D.
一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E.
应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】以下关于Word 2010目录的描述，说法正确的是（ ）
A.
默认建立的目录开启了超链接功能。只需要按下Shift键，同时在目录上单击鼠标左键，就可以跳转到目录对应的文档位置
B.
应用“引用”选项卡中的【目录】/【插入目录】命令，可以快速自动地为各种形式的文档生成目录
C.
当章、节标题发生变化时，按F9功能键可以自动更新生成的目录
D.
如果要更改目录样式，需要在文档模板中一并进行更改设置
【多选题】(3-1)以下关于作者和著作权人的说法正确的有:
A.
作者是最主要的著作权人
B.
作者是凭借自己的创作而取得著作权的个人
C.
作者以外的其他人不可能成为著作权员
D.
著作权人就是作者
【多选题】以下关于附条件、附期限合同的表述正确的是（）。
A.
附生效条件的合同，自条件成就时生效
B.
附生效条件的合同，自条件成就时失效
C.
附终止期限的合同，自期限届满时生效
D.
附终止期限的合同，自期限届满时失效
E.
当事人为了对方的利益不正当地促成条件成就的，应当视为条件成就
【多选题】以下关于计划与决策的关系,说法正确的是()。
A.
决策在前，计划在后
B.
计划为决策实施提供了系列保障
C.
计划是高层作出，决策是基层作出
D.
决策与计划是相互渗透的
【多选题】以下关于记账本位币的说法不正确的为（ ）。
A.
我国境内设立企业的记账本位币可以不是人民币
B.
会计核算只能以人民币作为记账本位币
C.
业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选择其中一种外币编制财务会计报告
D.
境外单位向境内编报的财务会计报告无需折算为人民币
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】以下关于“插码分析”的说法，错误的是：（）
A.
使用插码分析技术，需要向页面中嵌入一段监测代码，以实现数据的监测和收集
B.
不同插码分析工具的监测代码可以互相通用
C.
插码分析工具监测代码都是JS代码，所以在不支持JS的平台上无法使用插码分析技术
D.
只要在某个网站的首页加入监测代码，插码分析工具就能够对该网站的数据进行收集和分析了
E.
一般情况下，插码分析技术不适合用于监测服务器状态（比如服务器运行出错等）信息
【单选题】反洗钱系统操作人员用户包括（）。
A.
总行汇总人员、分行复核人员
B.
总行汇总人员、支行录入人员
C.
分行复核人员、支行录入人员
D.
总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管
【单选题】以下关于I/O系统的描述中，正确的是（ ）
A.
文件I/O为应用程序提供所需的内存空间
B.
文件I/O通过VFAT虚拟文件表寻找磁盘文件
C.
文件I/O通过限制地址空间避免冲突
D.
设备I/O负责与键盘、鼠标、串口、打印机对话
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
相关题目：
【单选题】以下关于Word 2010目录的描述，说法正确的是（ ）
A.
默认建立的目录开启了超链接功能。只需要按下Shift键，同时在目录上单击鼠标左键，就可以跳转到目录对应的文档位置
B.
应用“引用”选项卡中的【目录】/【插入目录】命令，可以快速自动地为各种形式的文档生成目录
C.
当章、节标题发生变化时，按F9功能键可以自动更新生成的目录
D.
如果要更改目录样式，需要在文档模板中一并进行更改设置
【多选题】(3-1)以下关于作者和著作权人的说法正确的有:
A.
作者是最主要的著作权人
B.
作者是凭借自己的创作而取得著作权的个人
C.
作者以外的其他人不可能成为著作权员
D.
著作权人就是作者
【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
【多选题】以下关于附条件、附期限合同的表述正确的是（）。
A.
附生效条件的合同，自条件成就时生效
B.
附生效条件的合同，自条件成就时失效
C.
附终止期限的合同，自期限届满时生效
D.
附终止期限的合同，自期限届满时失效
E.
当事人为了对方的利益不正当地促成条件成就的，应当视为条件成就
【多选题】以下关于计划与决策的关系,说法正确的是()。
A.
决策在前，计划在后
B.
计划为决策实施提供了系列保障
C.
计划是高层作出，决策是基层作出
D.
决策与计划是相互渗透的
【多选题】以下关于记账本位币的说法不正确的为（ ）。
A.
我国境内设立企业的记账本位币可以不是人民币
B.
会计核算只能以人民币作为记账本位币
C.
业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选择其中一种外币编制财务会计报告
D.
境外单位向境内编报的财务会计报告无需折算为人民币
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】以下关于“插码分析”的说法，错误的是：（）
A.
使用插码分析技术，需要向页面中嵌入一段监测代码，以实现数据的监测和收集
B.
不同插码分析工具的监测代码可以互相通用
C.
插码分析工具监测代码都是JS代码，所以在不支持JS的平台上无法使用插码分析技术
D.
只要在某个网站的首页加入监测代码，插码分析工具就能够对该网站的数据进行收集和分析了
E.
一般情况下，插码分析技术不适合用于监测服务器状态（比如服务器运行出错等）信息
【单选题】（）是我国比较突出的洗钱类型。
A.
网上交易
B.
地下钱庄
C.
海外投资
D.
投资理财
【单选题】反洗钱系统操作人员用户包括（）。
A.
总行汇总人员、分行复核人员
B.
总行汇总人员、支行录入人员
C.
分行复核人员、支行录入人员
D.
总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管
【单选题】以下关于I/O系统的描述中，正确的是（ ）
A.
文件I/O为应用程序提供所需的内存空间
B.
文件I/O通过VFAT虚拟文件表寻找磁盘文件
C.
文件I/O通过限制地址空间避免冲突
D.
设备I/O负责与键盘、鼠标、串口、打印机对话
【多选题】在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
A.
国务院反洗钱行政主管部门
B.
国务院有关部门、机构
C.
司法机构
D.
以上说法都正确
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施