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【多选题】
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
A.
审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B.
监督评价全行反洗钱工作
C.
向高级管理层报告反洗钱工作
D.
牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
参考答案：
参考解析：
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举一反三
【单选题】医技人员在检验标本采集时应履行告知义务，具体是指（）
A.
标本采集过程中患者家属不具有知情权
B.
标本采集过程中患者不具有选择权和建议权
C.
标本采集前应避免和患者及其家属接触
D.
患者标本采集不需要签订检查同意书
E.
标本采集过程中应尊重患者的知情权
【单选题】组织最高管理者应履行的职责中通常不包括（）。
A.
指定并保持组织的质量方针和质量目标
B.
确保资源的获得
C.
进行内部审核
D.
进行管理评审
E.
确保整个组织关注顾客要求
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】代理记账，委托人应履行（）义务。
A.
对本单位发生的经济业务事项，必须取得或填制符合国家统一规定的原始凭证
B.
应当配备专人负责日常货币收支和保管
C.
及时向代理记账机构提供真实、完整的凭证和其他相关资料
D.
定期向税务机构提供税务资料
【多选题】下列属于业主委员会应履行的职责是( )。
A.
召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况
B.
代表业主与业主大会选聘的物业管理企业签订物业服务合同
C.
选聘或解聘物业管理企业
D.
及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业管理企业履行物业服务合同
E.
监督业主公约的实施
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
【单选题】医技人员在检验标本采集时应履行告知义务，具体是指（）
A.
标本采集过程中患者家属不具有知情权
B.
标本采集过程中患者不具有选择权和建议权
C.
标本采集前应避免和患者及其家属接触
D.
患者标本采集不需要签订检查同意书
E.
标本采集过程中应尊重患者的知情权
【单选题】组织最高管理者应履行的职责中通常不包括（）。
A.
指定并保持组织的质量方针和质量目标
B.
确保资源的获得
C.
进行内部审核
D.
进行管理评审
E.
确保整个组织关注顾客要求
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】（）是我国比较突出的洗钱类型。
A.
网上交易
B.
地下钱庄
C.
海外投资
D.
投资理财
【单选题】事故紧急处理可不填工作票，但应履行（）手续，做好安全措施。
A.
操作票；
B.
工作票；
C.
工作许可；
D.
现场负责。
【单选题】( )是公民应履行的最根本的法律义务。
A.
遵守宪法和法律
B.
维护国家的安全、荣誉和利益
C.
维护国家统一和民族团结
D.
依法纳税
【多选题】在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
A.
国务院反洗钱行政主管部门
B.
国务院有关部门、机构
C.
司法机构
D.
以上说法都正确
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【判断题】结婚是公民应履行的基本法律义务。
A.
正确
B.
错误
【多选题】代理记账，委托人应履行（）义务。
A.
对本单位发生的经济业务事项，必须取得或填制符合国家统一规定的原始凭证
B.
应当配备专人负责日常货币收支和保管
C.
及时向代理记账机构提供真实、完整的凭证和其他相关资料
D.
定期向税务机构提供税务资料
【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【多选题】下列属于业主委员会应履行的职责是( )。
A.
召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况
B.
代表业主与业主大会选聘的物业管理企业签订物业服务合同
C.
选聘或解聘物业管理企业
D.
及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业管理企业履行物业服务合同
E.
监督业主公约的实施
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施