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【单选题】
《反洗钱法》的规定中,临时冻结资金不得超过()小时。
A.
12
B.
24
C.
36
D.
48
题目标签:
洗钱
冻结资金
反洗钱法
举报
相关题库:
证券市场法律制度与监督管理题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】《反洗钱法》的主要内容有( )。
A.
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.
规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.
明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【简答题】反洗钱的内容有哪些?
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【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关:
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
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【单选题】延期交易中立仓申报无效或撤单,冻结资金()解冻。
A.
暂不
B.
次日
C.
及时
D.
T+1日
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【单选题】我国《反洗钱法》实施时间是()。
A.
2006年10月1日
B.
2006年12月1日
C.
2007年1月1日
D.
2007年2月1日
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【简答题】( ) 冻结资金 ( ) 启动资金
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【多选题】洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.
利用金融机构洗钱
B.
通过赌博方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】根据反洗钱法,金融机构在反洗钱反面的义务之一是建立( )制度。
A.
居民身份识别
B.
客户身份识别
C.
公民身份识别
D.
法人身份识别
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