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【简答题】
加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于()年。
题目标签:
反洗钱
地区
金融行为
举报
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参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【简答题】( )在1974年提出了地区发展、社会策划和杜会行动三种工作模式。
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【单选题】我国南方地区晚稻容易在秋季遭受的低温害是()
A.
寒害
B.
霜冻
C.
冷害
D.
冻害
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【单选题】科学家所考察地区可能位于
A.
欧洲阿尔卑斯山脉
B.
非洲撒哈拉沙漠
C.
北美洲西部山地
D.
南美洲亚马孙平原
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【单选题】以独立企业法人及经营形式存在于县以下地区的药店终端,被称为
A.
群体药店
B.
公众药店
C.
社区药店
D.
单体药店
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【单选题】四、根据下列资料。回答116—120题o2006年全国共有生产力促进中心1331家,比上年增加61家。生产力促进中心在全国分布广泛,但地区分布不均,四川、山西、黑龙江、广西、福建等地较多,分别为136、99、96、94、83家,边远省份数量较少,如海南仅有l家,云南、、青海各2家。截至2006年底,国家级示范生产力促进中心达到128家,占全国生产力促进中心总数的9.6%。其中,陕西省最多,有l...
A.
2.9%
B.
3.7%
C.
4.0%
D.
4.8%
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【单选题】城市中心地区机动车公共停车场可以按下列哪项指标规划?
A.
市域机动车辆数的15%.~20%.
B.
市区机动车辆数的15%.~21%.
C.
规划城区机动车辆数的15%.~20%.
D.
社会拥有客运车辆数的15%.~20%.
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【单选题】反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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【简答题】杭州物流业在地区间可以发挥什麽作用?
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【单选题】下面哪一项是表示一个国家或地区的发展过程:()
A.
当代
B.
现代
C.
现代化
D.
现代性
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【简答题】在我国,自古就有“天府之国”美誉的地区是()。
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【简答题】下图为某气象科学家绘制局部地区某时气压(单位:百帕)分布图,回答下列各题。 小题1:甲、乙、丙、丁四点的风向依次是 A.西北、东北、东南、西北 B.东南、西南、东南、西南 C.西北、东北、西北、东南 D.东南、西南、东南、西北 小题2:F、G气压中心的成因分别是 A.寒冷形成的热力高压、温暖形成的热力低压 B.温暖形成的热力低压、气流上升形成的动力低压 ...
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【单选题】“ -10 号”轻柴油表示适用于风险率为 10% 的最低气温在 以上的地区使用( )
A.
4 ℃
B.
-5 ℃
C.
-14 ℃
D.
8 ℃
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【单选题】湖南、湖北地区早期的瓷器第一阶段是在下面哪一时期:()
A.
商代
B.
元代
C.
夏代
D.
汉代
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【单选题】“那里啊四季分明,冬季最漫长,春有百花香,夏有稻花香,秋有明月照,冬有白雪妆”根据歌中描述的景象回答下面小题。该地区的植被类型主要是()
A.
热带雨林
B.
亚热带常绿阔叶林
C.
温带落叶阔叶林
D.
苔原
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【单选题】按照法的历史传统和法的外部特征对法进行分类,形成()。它是一种超越若干国家和地区的法律现象的总称。
A.
法的历史类
B.
法律体系
C.
法学体系
D.
法系
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【简答题】反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次?
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【单选题】某家物业交易,买卖双方在合同中写明,买方付给卖方2625元/m2,买卖中涉及的税费均由卖方负担。据悉,该地区物业买卖中应由卖方缴纳的税费为正常成交价格的7%,应由买方缴纳的税费为正常成交价格的5%,则该宗物业的成交价格为( )元/m2。
A.
2325
B.
2500
C.
2625
D.
2763
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【单选题】如果游客要求去不对外开放的地区机构和单位参观,导游人员应( )。
A.
报告旅行社
B.
断然拒绝
C.
婉言拒绝
D.
让游客自己处理
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【多选题】印尼是东盟地区的一个大国,主要标志是:
A.
国土面积大
B.
人口多
C.
人均GDP多
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【简答题】( )在1974年提出了地区发展、社会策划和杜会行动三种工作模式。
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【单选题】我国南方地区晚稻容易在秋季遭受的低温害是()
A.
寒害
B.
霜冻
C.
冷害
D.
冻害
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【单选题】科学家所考察地区可能位于
A.
欧洲阿尔卑斯山脉
B.
非洲撒哈拉沙漠
C.
北美洲西部山地
D.
南美洲亚马孙平原
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【单选题】以独立企业法人及经营形式存在于县以下地区的药店终端,被称为
A.
群体药店
B.
公众药店
C.
社区药店
D.
单体药店
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【单选题】四、根据下列资料。回答116—120题o2006年全国共有生产力促进中心1331家,比上年增加61家。生产力促进中心在全国分布广泛,但地区分布不均,四川、山西、黑龙江、广西、福建等地较多,分别为136、99、96、94、83家,边远省份数量较少,如海南仅有l家,云南、、青海各2家。截至2006年底,国家级示范生产力促进中心达到128家,占全国生产力促进中心总数的9.6%。其中,陕西省最多,有l...
A.
2.9%
B.
3.7%
C.
4.0%
D.
4.8%
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【单选题】城市中心地区机动车公共停车场可以按下列哪项指标规划?
A.
市域机动车辆数的15%.~20%.
B.
市区机动车辆数的15%.~21%.
C.
规划城区机动车辆数的15%.~20%.
D.
社会拥有客运车辆数的15%.~20%.
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A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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【简答题】杭州物流业在地区间可以发挥什麽作用?
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【单选题】下面哪一项是表示一个国家或地区的发展过程:()
A.
当代
B.
现代
C.
现代化
D.
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【简答题】在我国,自古就有“天府之国”美誉的地区是()。
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【简答题】下图为某气象科学家绘制局部地区某时气压(单位:百帕)分布图,回答下列各题。 小题1:甲、乙、丙、丁四点的风向依次是 A.西北、东北、东南、西北 B.东南、西南、东南、西南 C.西北、东北、西北、东南 D.东南、西南、东南、西北 小题2:F、G气压中心的成因分别是 A.寒冷形成的热力高压、温暖形成的热力低压 B.温暖形成的热力低压、气流上升形成的动力低压 ...
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【单选题】“ -10 号”轻柴油表示适用于风险率为 10% 的最低气温在 以上的地区使用( )
A.
4 ℃
B.
-5 ℃
C.
-14 ℃
D.
8 ℃
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【单选题】湖南、湖北地区早期的瓷器第一阶段是在下面哪一时期:()
A.
商代
B.
元代
C.
夏代
D.
汉代
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【单选题】“那里啊四季分明,冬季最漫长,春有百花香,夏有稻花香,秋有明月照,冬有白雪妆”根据歌中描述的景象回答下面小题。该地区的植被类型主要是()
A.
热带雨林
B.
亚热带常绿阔叶林
C.
温带落叶阔叶林
D.
苔原
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【单选题】按照法的历史传统和法的外部特征对法进行分类,形成()。它是一种超越若干国家和地区的法律现象的总称。
A.
法的历史类
B.
法律体系
C.
法学体系
D.
法系
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【单选题】某家物业交易,买卖双方在合同中写明,买方付给卖方2625元/m2,买卖中涉及的税费均由卖方负担。据悉,该地区物业买卖中应由卖方缴纳的税费为正常成交价格的7%,应由买方缴纳的税费为正常成交价格的5%,则该宗物业的成交价格为( )元/m2。
A.
2325
B.
2500
C.
2625
D.
2763
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【单选题】如果游客要求去不对外开放的地区机构和单位参观,导游人员应( )。
A.
报告旅行社
B.
断然拒绝
C.
婉言拒绝
D.
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【多选题】印尼是东盟地区的一个大国,主要标志是:
A.
国土面积大
B.
人口多
C.
人均GDP多
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