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【多选题】
银行反洗钱违法情节特别严重的，人民银行可以建议银保监局（ ）。
A.
责令停业整顿
B.
吊销经营许可证
C.
取消直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格
D.
禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事银行业工作
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务