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【单选题】

下以不属于反洗钱检查程序四个阶段的是（）。

A.
策划阶段
B.
通报阶段
C.
检查阶段
D.
整改阶段
题目标签：反洗钱洗钱检查程序
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相关题库：反洗钱考试综合练习题库
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【填空题】调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）和（）。
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【简答题】反洗钱的内容有哪些？
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【多选题】开箱包的检查程序包括。（ ）
A.
观察
B.
检查内层和夹层
C.
检查包内物品
D.
善后处理
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【多选题】在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。 
A.
国务院反洗钱行政主管部门
B.
国务院有关部门、机构 
C.
司法机构
D.
以上说法都正确
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【多选题】《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A.
预防洗钱活动
B.
维护金融秩序
C.
防止资金外流
D.
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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