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"空壳公司"相关考试题目
1.
在国别风险管理中，当直接风险主体是空壳公司或SPV,则其最终风险主体为（ ）。
2.
陈某开设的一家空壳公司在某银行开设账户，将犯罪所得定期存入该账户，银行工作人员李某为拉存款明知陈某的犯罪行为，还为其掩饰，不定期将该账户的钱款以虚构的交易名目存入其他账户，将犯罪所得合法化。以下哪项不符合我国法律规定？（）
3.
根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，以下不属于空壳公司主要特征的是()。
4.
( )是指不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无现货汽车可卖的情况下，以无抵押贷款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，以达到骗贷骗保目的。
5.
非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，离退休人员和下岗职工等年龄较大人群易受到蛊惑
6.
非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
7.
如客户行为出现以下特征，则极有可能从事网络诈骗、空壳公司等洗钱犯罪（）
8.
当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV），则其所在地为（）。
9.
SPAC是一家空壳公司，成立的目的是（）
10.
案例 担保行开立借款保函的风险案 案情 甲银行于2003年4月为乙公司2000万港币借款出具保函，受益人为丙银行，期限为9个月，利率12%。由于乙公司投资房地产失误，导致公司负债累累，在还款期满后未能依约归还丙银行贷款。 2005年3月丙银行向当地人民法院起诉乙公司和甲银行，要求归还贷款本金及利息。当地人民法院裁定如下： 1．乙公司在2005年4月30日之前将其债权1100万港币收回用于偿还丙银...
11.
某实业公司与王某签订承包协议由王某承包该公司在甲市设立的分公司，该分公司独立核算，作为一个独立的经济实体，法人代表为王某。实业公司为王某提供了办公地点和经营的一些合法手续。承包后，王某以某实业公司的名义与某物资供应公司签订了提供铁金粉一万吨、总价款2000万元的供货合同。合同订立后，王某找到实业公司办公室的李某搞到一张空白介绍信，私刻一枚实业公司的财务专用章，在某银行开设了账户，并通知物资供应公司...
12.
按照《商业银行并表管理与监管指引》规定，空壳公司是指商业银行为有效管理各类投资或隔离风险等目的而直接或间接持有的、专门用于持有投资项目的公司法人。
13.
通过收购另一家已在海外证券市场上市的公司即空壳公司的全部或部分股份，取得上市公司的实际管理权，然后注入本国国内资产和业务，以达到海外间接上市目的的方式被称为（）
14.
现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。网点可以通过外部认证的辅助手段查询该公司现时经营和其它状况，外部认证辅助手段包括通过：
15.
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（ ）。
16.
收购银行先投入资金，成立一家置于完全控制下的空壳公司，而空壳公司以其资本以及未来买下的目标银行的资产及其收益为担保进行举债，即发行证券向公开市场借债，以贷款的资金完成银行并购，被称为( )。
17.
不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无一辆现货汽车可卖的情况下，以无抵押贫款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，并达到骗贷、骗保的目的。这种欺诈行为属于（ ）。
18.
不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无一辆现货汽车可卖的情况下，以无抵押贷款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，并达到骗贷、骗保的目的，这指的是汽车经销商的（ ）欺诈行为。
19.
某实业公司与王某签订承包协议由王某承包该公司在甲市设立的分公司，该分公司独立核算，作为一个独立的经济实体，法人代表为王某。实业公司为王某提供了办公地点和经营的一些合法手续。承包后，王某以某实业公司的名义与某物资供应公司签订了提供铁金粉一万吨、总价款2000万元的供货合同。合同订立后，王某找到实业公司办公室的李某搞到一张空白介绍信，私刻一枚实业公司的财务专用章，在某银行开设了账户，并通知物资供应公司...
20.
不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无一辆现货汽车可卖的情况下，以无抵押贫款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，并达到骗贷、骗保的目的。这种欺诈行为属于（ ）。
21.
不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无一辆现货汽车可卖的情况下，以无抵押贫款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，并达到骗贷、骗保的目的。这种欺诈行为属于（ ）。
22.
不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无一辆现货汽车可卖的情况下，以无抵押贷款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，并达到骗贷骗保的目的，这属于汽车经销商的( )欺诈行为。
23.
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（ ）。
24.
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是()。
25.
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是( )。
26.
关于空壳公司的特点，下列表述错误的是( )。
27.
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是( )。
28.
通过投资办产业的方式洗钱包括( )A 成立空壳公司B向现金秘籍行业投资C货币走私D利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
29.
空壳公司一般具备以下某项或某几项特征()。
30.
某实业公司与王某签订承包协议由王某承包该公司在甲市设立的分公司，该分公司独立核算，作为一个独立的经济实体，法人代表为王某。实业公司为王某提供了办公地点和经营的一些合法手续。承包后，王某以某实业公司的名义与某物资供应公司签订了提供铁金粉一万吨、总价款2000万元的供货合同。合同订立后，王某找到实业公司办公室的李某搞到一张空白介绍信，私刻一枚实业公司的财务专用章，在某银行开设了账户，并通知物资供应公司...
31.
收购银行先投入资金，成立一家置于完全控制下的空壳公司，而空壳公司以其资本以及未来买下的目标银行的资产及其收益为担保进行举债，即发行证券向公开市场借债，以贷款的资金完成银行并购，被称为( )。
32.
成立空壳公司是()洗式常用的手法。
33.
“空壳公司”、“僵尸企业”、“隐蔽性集团客户”属于（）。
34.
我行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查，我行应该采取的最正确措施应为（）
35.
某客户来我行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括（）？
36.
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务
37.
2002年浙江省杭州市公安局侦破了一起案值达到1200万元人民币的特大诈骗及巨款外汇非法交易案。该案集诈骗、非法买卖外汇于一身，同时也是一个典型的洗钱案件。2002年7月24日，案犯杨江伟在杭州盗取了其女友的公司财务印章，将两张金额合计1200万元人民币的银行汇票背书转至其事先开立的空壳公司——华银公司帐上，次日又全额划入证券公司营业部，并于当日出具华银公司授权书，指示证券营业部将款项转至其个人账...
38.
关于空壳公司的特点，下列表述错误的是( )。
39.
当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的载体)时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。
40.
农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为（）
41.
不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无一辆现货汽车可卖的情况下，以无抵押贷款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，并达到骗贷、骗保的目的。这种欺诈行为属于( )。
42.
扎实推进供给侧结构性改革，供给体系质量和效率提升。围绕“三去一降一补”重点任务，制定实施“1+4+X”工作方案，靶向施策、精准发力，矫正供需结构错位和资源要素错配。其中“1+4+X”中“1”是市委、市政府印发实施的《重庆市推进供给侧结构性改革工作方案》，“4”是将陆续推出的去过剩产能、去僵尸企业空壳公司、去金融杠杆、去房地产库存4个专项方案，“X”是围绕重要举措制定的项目化、（）、目标化的若干任务...
43.
通过收购另一家已在海外证券市场上市的公司即空壳公司的全部或部分股份，取得上市公司的实际管理权，然后注入本国国内资产和业务，以达到海外间接上市目的的方式被称为()。
44.
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是( )。
45.
银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动，以下做法正确的是（）。
46.
是指不法分子注册成立经销汽车的空壳公司，在无现货汽车可卖的情况下，以无抵押贷款为诱惑，吸引居民办理个人汽车贷款，以达到骗贷骗保目的。
47.
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是( )。
48.
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。
49.
以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。（2）金融机构之外的现金服务行业（3）珠宝、古董、艺术品交易行业。（4）空壳公司。（5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
50.
属于空壳公司的特征的有
