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【单选题】

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。
（1）大额现金交易
（2）存款、汇款
（3）空壳公司发生的大额交易
（4）保管箱业务

A.

（1）（2）（3）

B.

（1）（2）（4）

C.

（2）（3）（4）

D.

（1）（2）（3）（4）

题目标签：密切关注中国银行空壳公司

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举一反三

【简答题】A—exchange rate B—foreign exchange certificate C—selling rate D—change E—-credit card F—currency G—service charge H—traveler’s cheque I—mail transfer J—Bank of China K—coin L—remittance M—cash N—ATM O...

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【单选题】为规范中国银行押品管理工作统计报告制度，总行要求公司贷款项下的内部评估报表报送频率为按（）上报。

A.

A、年

B.

B、月

C.

C、季

D.

D、旬

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【单选题】[中国银行] 我国物权法规定林地的承包期为( )

A.

30年

B.

30～50年

C.

30～70年

D.

50～70年

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【多选题】中国证监会在对基金管理公司的日常监管中，应密切关注()。

A.

服务质量

B.

公司本身的日常经营运作

C.

风险状况

D.

收益状况

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【单选题】以下关于中国银行对个人质押贷款额度的规定描述不正确的是( )。

A.

中国银行个人存单质押贷款额度起点为人民币1000元

B.

贷款质押率不超过质押存单面额的90%

C.

凭证式和记账式国债质押贷款额度起点为5000元

D.

记账式国债质押贷款最高限额应不超过账户余额的90%

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【判断题】SEO人员应当密切关注关键词排名的变化,关键词排名轻微幅度的上升或下降都属于不正常现象,需要及时优化。

A.

正确

B.

错误

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【简答题】在实施360度考评方法时，应密切关注哪些问题?

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【简答题】气象台将密切关注台风( )。

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【单选题】中国（）银行是四大国有商业银行中第一批同时获得社保部企业年金托管业务和帐户管理业务资格的国有商业银行。

A.

工商银行

B.

建设银行

C.

中国银行

D.

农业银行

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【简答题】中国银行是中国人民银行,这种说法正确吗? A 正确 B 不正确

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