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【单选题】
以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。（2）金融机构之外的现金服务行业（3）珠宝、古董、艺术品交易行业。（4）空壳公司。（5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
A.
（1）（2）（3）（4）（5）
B.
（1）（2）（4）（5）
C.
（2）（3）（4）
D.
（1）（3）（4）
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】以下哪一情形不能认定为实际控制人
A.
持股50%以上的控股股东
B.
能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者
C.
能够对公司经营方针及财务政策等所有重大事项拥有决定权或重大影响力的投资者
D.
公司法定代表人
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》