下载APP
刷刷题APP > 冻结账户
"冻结账户"相关考试题目
1.
侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结账户资金，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知()解除冻结。
2.
下列单位没有查询或冻结账户权力的是（）。
3.
贸易制裁的方式主要包括()。A取消已经达成的贸易合同B中止义务并进行报复C限制、禁止部分或全部贸易往来D冻结账户存款和其他资产E取消被制裁国预期应得的援助款项
4.
于办理冻结的个人存款证明的客户，如在冻结期内选择解除冻结，必须填写《资信证明申请书》并提交证明书原件。无证明书原件不能提前解除证明冻结账户。
5.
gongan机关司法冻结账户，并提出转账撤销申请时，以下资料中，不需提供的资料是_________：
6.
对被执行人拒不执行已生效的罚款决定的行为，边检站可直接通过查封、冻结账户予以强制执行。 （ ）
7.
办理账户全额冻结09091交易，客户要求冻结账户需要拍摄哪些凭证（）
8.
当有权机关要求对客户的冻结账户进行扣划时，柜员应先查询该账户是否存在轮候冻结再进行扣划。（）
9.
总公司《铁路常旅客服务办法》如会员有（ ）等行为，铁路企业可核减积分、冻结账户、注销账户等措施。
10.
冻结账户交易中，当冻结方式为（）时，“部分冻结金额”项禁输。
11.
审计机关有权直接采取以下措施( )。 A.查封资产 B.封存账册和资产 C.查询存款 D.冻结账户
12.
供应商在招商银行开立“政采贷”业务的回款账户原则上需为零余额保证金户，申请人应督促采购单位将在招商银行融资的商务合同项下该笔回款按照约定划付至该保证金户。当部分采购单位的采购合同回款账户无法开立为保证金户且供应商以该商务合同向招商银行融资时，经办团队应要求申请人另行开立零余额保证金户（即回款专户），作为采购单位回款后的资金冻结账户，即采购合同中约定的收款账户将作为资金过渡账户管理。经办团队应与供应...
13.
在电信网络犯罪案件中，冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费从（ ）中扣除。
14.
哪些单位有权冻结账户？
15.
银行、支付机构发现特约商户发生（）等风险事件的，应对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易、冻结账户等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
16.
办理账户全额冻结09091交易，客户要求冻结账户需要拍摄哪些凭证（）
17.
只有一单成交不卖，为什么会冻结账户7天？
18.
协助冻结法律文书应明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素，暂时无法确定冻结数额，协助冻结法律文书上应明确注明“（ ）”。
19.
资金返还时，冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，不得暂停资金返还工作
20.
开立存款证明时系统自动冻结账户。
21.
在协助有权机关办理冻结存款时，如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额，应根据（）向有权机关填写回执。
22.
哪些单位有权冻结账户？
23.
接到（）的《解除临时冻结通知书》，应当立即解除临时冻结账户。
24.
原冻结账户进行续冻操作时录入的冻结日期为（）日期。
25.
办理冻结的个人存款证明的客户，如在冻结期内选择解除冻结，必须填写《资信证明申请书》并提交证明书原件。无证明书原件不能提前解除证明冻结账户。
26.
一般虚假发货的处罚是冻结账户（）天。
27.
以下关于冻结账户的说法正确的是（）。
28.
受理存款止付（冻结）时，营业部主任要依据执法机关（），根据分管行长或其他有权审批人意见，并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误，办理停止支付（冻结）手续。
29.
《铁路常旅客服务办法》（铁总客2017-306号）规定：会员有以下哪些行为( )时，铁路企业可核减积分、冻结账户、注销账户等措施。
30.
下列单位没有查询或冻结账户权力的是（）。
31.
所有个人存款挂失业务中，当客户不需要冻结账户时，应做到（）。
32.
下列单位没有查询或冻结账户权力的是()。
33.
银行、支付机构发现特约商户发生可疑交易的，应对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易、冻结账户等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
34.
协助冻结法律文书应明确冻结（）、（）、（）、（）等要素，暂时无法确定冻结数额，协助冻结法律文书上应明确注明“只收不付”。冻结账户余额小于冻结数额的，应对该账户做“只收不付”处理。
35.
法院到甲银行办理冻结业务，这时乙柜员发现该冻结账户所有人为甲银行贷款客户丁，遂通知会计主管丙，丙立即告知丁，于是丁立即通过网银将账户内的钱款转移至其他账户。以下说法正确的是：（）
36.
电子消费券一经发现消费异常，系统可以对电子消费券进行冻结账户
37.
信通卡选择部分冻结后，被冻结账户的存款余额不足冻结数额时，6个月以内客户有存入交易，存入金额自动冻结，直到达到需要冻结的数额。
38.
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
39.
自2017年1月1日起，如银行账户被公安机关认定并纳入“涉案账户”名单，系统将实时中止该账户所有业务，对账户进行不收不付，除司法查询冻结扣划业务外，涉案账户其他未尽事宜参照司法冻结账户处理。除公安部、人民银行或安全保卫部专门通知外，分行不得手工解除涉案账户的“中止”状态。
40.
客户小李收到一条诈骗短信，遂拨打我行客服电话“95599”后选择人工服务。电话振铃40秒后才被接通，小李要求客服人员立即查询其账户明细，由于当时小李非常急切，客服代表A为其查询了最近交易明细及目前账户余额。小李请求A帮其立即冻结账户，以避免资金损失，A却以挂失需凭身份证明原件去银行卡开户行办理为由，拒绝为其冻结账户。客户服务人员在人工确定客户本人信息时，主要核对以下哪几项（）？
41.
遇到被冻结账户存款余额低于有权机关要求的数额时，应在规定的冻结期内对该账户做“（ ）”处理，直至达到有权机关要求冻结数额。
42.
哪些有权机关有权冻结账户？冻结最长期限为多少？超过冻结期限存款被存款人支取，金融机构是否负有责任？
43.
资金返还时，冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，应当（）。
44.
账户借方全额冻结是指冻结账户不得发生存取款业务。
45.
有权机关提供手续齐全的协助冻结申请书，本行应当立即办理冻结手续，并在协助冻结财产法律文书回执中反馈冻结账户对应的应（ ）、实际冻结金额、冻结（ ）时间等信息。
46.
反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。
47.
法院通过总对总联网查控系统对账户执行的冻结，柜员可以使用（ ）查询冻结账户信息]交易，查询“冻结人员1姓名”域记载的“冻结表单号”后，再使用影像业务管理平台中的“影像平台数据查询—联网冻结数据查询”功能，通过“冻结表单号”查询法院下达的电子冻结通知书和我行反馈法院的电子冻结回执。
48.
冻结账户内多笔汇存款记录，无法直接溯源，需要按比例返还被害人的，由公安机关发出公告，公告期为（）日，公告期间被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核。
49.
贸易制裁的方式主要包括()。 A取消已经达成的贸易合同 B中止义务并进行报复 C限制、禁止部分或全部贸易往来 D冻结账户存款和其他资产 E取消被制裁国预期应得的援助款项
50.
账户借方全额冻结是指冻结账户不得发生存取款业务。
