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【判断题】
自2017年1月1日起,如银行账户被公安机关认定并纳入“涉案账户”名单,系统将实时中止该账户所有业务,对账户进行不收不付,除司法查询冻结扣划业务外,涉案账户其他未尽事宜参照司法冻结账户处理。除公安部、人民银行或安全保卫部专门通知外,分行不得手工解除涉案账户的“中止”状态。
A.
正确
B.
错误
题目标签:
冻结账户
公安部
保卫部
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【单选题】侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续冻结账户资金,认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即通知()解除冻结。
A.
金融机构
B.
当地人民银行
C.
客户
D.
司法机关
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【单选题】对装有外汇的箱(袋),凭中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行或中信实业银行保卫部签发的()和所在银行开具的证明信及专用箱(袋)并铅封,免予检查。
A.
《押运证》
B.
《营运证》
C.
《许可证》
D.
《专用证》
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【简答题】哪些单位有权冻结账户?
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【单选题】下列选项属于由公安部和其他部委联合下发的行政规章是()。
A.
《高等学校消防安全管理规定》
B.
《建筑内部装修设计防火规范》
C.
《火灾事故调査规定》
D.
《集贸市场消防安全管理办法》
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【单选题】在协助有权机关办理冻结存款时,如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额,应根据()向有权机关填写回执。
A.
账户余额
B.
冻结单位所有账户余额
C.
账户可用余额
D.
被冻结账户实际资金情况
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【判断题】银行、支付机构发现特约商户发生可疑交易的,应对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易、冻结账户等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】公安部令第119号的名称是()
A.
建筑工程消防监督审核管理规定》
B.
建设工程消防监督审核管理规定》
C.
建筑工程消防监督管理规定》
D.
建设工程消防监督管理规定》
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【多选题】法院到甲银行办理冻结业务,这时乙柜员发现该冻结账户所有人为甲银行贷款客户丁,遂通知会计主管丙,丙立即告知丁,于是丁立即通过网银将账户内的钱款转移至其他账户。以下说法正确的是:()
A.
乙、丙具有高度的职业敏感性,有效的避免了客户的损失,应予以表扬。
B.
法院可以处罚丙但不能处罚乙,因为通风报信的是丙
C.
法院可以作出对丙进行1万元的罚款
D.
法院可以对甲银行处以50万元的罚款,同时对丙予以拘留10日。
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【判断题】公安部第146号令自2018年1月1日起实施。
A.
正确
B.
错误
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【填空题】有权机关提供手续齐全的协助冻结申请书,本行应当立即办理冻结手续,并在协助冻结财产法律文书回执中反馈冻结账户对应的应( )、实际冻结金额、冻结( )时间等信息。
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