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【多选题】
经办行收到总行清分的汇入汇款报文后，要仔细查看报文内容，如有来自（ ）的汇入汇款业务，应开展加强型尽职调查和制裁名单筛查，确认业务符合我行反洗钱和制裁合规管理要求后方可解付入账。
A.
特定国家
B.
指定国家
C.
FATF高风险国家
D.
SSI制裁名单
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理