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【判断题】

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

A.
正确
B.
错误
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题目标签：反洗钱专门机构金融机构
相关题库：银行业务办理知识题库
参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】应当设立专门机构进行公文处理工作的机关单位是
A.
基层单位
B.
较大的机关
C.
较小的机关
D.
小型企业
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【多选题】农村合作金融机构呆账准备包括（）
A.
贷款专项准备
B.
贷款特种准备
C.
坏账准备
D.
长期投资减值准备
E.
一般准备
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【多选题】下列哪些属于专门机构监督宪法实施的模式( )
A.
由立法机关监督
B.
由普通法院监督
C.
由宪法法院监督
D.
由宪法委员会监督
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【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
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【单选题】间接融资是由( )将资金首先提供给金融机构，再由金融机构提供给资金的需求者。
A.
资金供给者
B.
资金需求者
C.
中介者
D.
金融商品
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【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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【简答题】反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？
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【判断题】职代会各专门委员会是为职代会行使职权服务的专门机构，其人选一般在职工代表中提名，也可聘请非职工代表，但需经职工代表大会审议通过。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括（）
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
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