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【单选题】
某天,小李接到一个电话,对方自称是公安民警,说小李的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,即将冻结其银行账号,要求她配合调查,将银行卡的钱打入指定安全账号,等调查结束之后才能将钱还给他,小李应该怎么做?
A.
不需要注销,小张应该关注官方渠道的信息,有政策更新应以官方信息为准。
B.
国家政策确实有新变化,豆豆应赶紧注销。
C.
小张应立即点击链接进行注销。
题目标签:
调查结束
银行卡
洗黑钱
举报
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参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】某日接到一个自称是XX公安局的电话,能准确的说出你的名字和身份证说你的银行卡涉及洗黑钱,为了洗清嫌疑需要把银行卡里的钱转到指定账户核实,核实资金来源,你应该()
A.
不相信,警方有严格的办案流程,不会直接在电话里面办案
B.
对方能准确的说出自己的个人信息,选择相信对方
C.
为了尽快的洗清嫌疑,赶紧把钱转过去
D.
挂断电话,拔打110
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【判断题】中间业务统计制度主要按产品分类,包括结算性中间业务、担保性中间业务、管理性中间业务、投资银行业务、其他中间业务5类中间业务收入指标,同时按业务渠道设银行卡业务收入、电子银行业务收入2类附加指标。( )
A.
正确
B.
错误
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【多选题】银行卡的风险类型包括()?
A.
信用风险
B.
欺诈风险
C.
合规风险
D.
操作风险
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【多选题】银行卡是指由金融机构中的银行发布的具有金融货币流通功能的卡,包括( )等卡。
A.
智能卡
B.
信用卡
C.
借记卡
D.
支付宝
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【多选题】银行卡按币种的不同分为( )。
A.
人民币卡
B.
外币卡
C.
双币种卡
D.
多币种卡
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【多选题】治安案件调查结束后,公安机关对(),作出不予处罚的决定。
A.
依法不予处罚的
B.
违法行为已涉嫌犯罪的
C.
发现违反治安管理行为人有其他违反行为的
D.
违法事实不能成立的
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【判断题】银行卡的计息是计付利息。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】在江苏农信银行卡收单业务中,收单机构为商户提供的服务包括()。
A.
授权
B.
交易获取
C.
退单
D.
交易信息管理
E.
清算
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【判断题】银行卡犯罪的主要方法之一就是网银诈骗。()
A.
正确
B.
错误
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【判断题】银行卡的EMV迁移是要实现磁卡向智能IC卡的转移。
A.
正确
B.
错误
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