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"洗黑钱"相关考试题目
1.
某日接到一个自称是XX公安局的电话，能准确的说出你的名字和身份证说你的银行卡涉及洗黑钱，为了洗清嫌疑需要把银行卡里的钱转到指定账户核实，核实资金来源，你应该（）
2.
接到一个陌生电话，如“021110”电话，对方自称是公安局的民警，说你涉嫌洗黑钱，要你将银行卡上的钱转到安全的账户里，你如何处理?( )
3.
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。()
4.
陈同佳4项洗黑钱罪外加3项盗窃罪,共判处刑期只有多少个月
5.
蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与-宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做( )
6.
发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，要及时报告监察部/保卫部，并做好移交工作，协助公安机关等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户。
7.
遵守建行(亚洲)《防止清洗黑钱活动指引》，明确查证客户身份、居住地址、职业、资金及财富来源等相关信息；对于政要人士、与政要人士有密切关系、或从事高风险行业人士，应婉拒其在建行(亚洲)开户的要求。
8.
《肖申克救赎》中的安迪逐步成为肖恩克监狱长沃登洗黑钱的重要工具。
9.
蒋某收到短信,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某配合调查,需要其将银行卡的钱打入国家的指定账号,等调查结束之后才能将钱还给蒋某,蒋某需要怎么做
10.
“你好，我们是长春市的检查院，你被查出跟一起洗黑钱有关，我们要检查你的银行账户，请你把你的钱都转到我们给你开通的临时银行卡中，如有我问题我明年将依法拘留你，没有问题我们会将你的所有钱转回你的银行卡。”你要怎么接下一句话?A公检法机关怎么会直接打电话通知我呢?“服务”这么周到?骗子。B好的，我马上转钱。
11.
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
12.
“你的银行账户被人利用洗黑钱,请立即将所有存款转入我们公安局设立的安全账户”,是属于刷单诈骗常用术语。( )
13.
居民蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（）？
14.
接到尾号110的电话自称是公安局的说你涉嫌洗黑钱，请你把钱打到公安局安全账户，你应（）
15.
接到一个陌生电话,如“021110”电话,对方自称是公安局的民警,说你涉嫌洗黑钱,要你将银行卡上的钱转到安全的账户里,你如何处理?( )
16.
居民蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（）？答案
17.
蒋某接到陌生电话，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（ ） ？
18.
小明接到一自称公安局的电话，称小明涉嫌洗黑钱，需要配合民警制作电话笔录，还让小明将存款转到安全账户中接受调查，你觉得小明该怎么做？
19.
某同学网上购物后接到自称是公安局的来电,说买的东西涉及洗黑钱,现在要求该同学将钱转入安全账户。这时同学应采取什么态度?( )
20.
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
21.
事主赵女士报称接到一个自称是通讯管理局的电话，称其涉嫌洗黑钱，还有人用其名义办了一张东莞电话卡,后把电话转接至东莞市公安局，对方称其涉嫌洗黑钱，让其将卡账户的钱转到对方提供的安全账户，后发现被骗。请问这是什么诈骗类型？
22.
某同学网上购物后接到自称是公安局的来电,说买的东西涉及洗黑钱,现在要求该同学将钱转入安全账户。这时同学不应采取什么态度( )
23.
洗黑钱是指将违法所得通过各种的手段进行掩饰，比如说隐藏它的来源、隐藏它的性质进而把这些有问题、来历不明、不合法的资金变成合法收入的过程。
24.
哪种保险产品特别容易被洗黑钱？
25.
利用区块链技术进行管理可以便于追查贪污受贿，逃税漏税，洗黑钱等违法犯罪行为，这体现了区块链技术的哪项特征？（）
26.
某天，小李接到一个电话，对方自称是公安民警，说小李的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，即将冻结其银行账号，要求她配合调查，将银行卡的钱打入指定安全账号，等调查结束之后才能将钱还给他，小李应该怎么做？
27.
“ 汪建中案”是国内关于洗黑钱的经典案例。
28.
接到一个陌生电话,如“025110”电话,对方自称是公安局的民警,说你涉嫌洗黑钱,要你将银行卡上的钱转到安全的账户里,你如何处理?( )
29.
同学蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（ ）？
