下载APP

【多选题】

某日接到一个自称是XX公安局的电话，能准确的说出你的名字和身份证说你的银行卡涉及洗黑钱，为了洗清嫌疑需要把银行卡里的钱转到指定账户核实，核实资金来源，你应该（）

A.

不相信，警方有严格的办案流程，不会直接在电话里面办案

B.

对方能准确的说出自己的个人信息，选择相信对方

C.

为了尽快的洗清嫌疑，赶紧把钱转过去

D.

挂断电话，拔打110

题目标签：银行卡资金来源洗黑钱

举报

如何制作自己的在线小题库

参考答案：

参考解析：

刷刷题刷刷变学霸

举一反三

【多选题】某日接到一个自称是XX公安局的电话，能准确的说出你的名字和身份证说你的银行卡涉及洗黑钱，为了洗清嫌疑需要把银行卡里的钱转到指定账户核实，核实资金来源，你应该（）

A.

不相信，警方有严格的办案流程，不会直接在电话里面办案

B.

对方能准确的说出自己的个人信息，选择相信对方

C.

为了尽快的洗清嫌疑，赶紧把钱转过去

D.

挂断电话，拔打110

查看完整题目与答案

【判断题】中间业务统计制度主要按产品分类，包括结算性中间业务、担保性中间业务、管理性中间业务、投资银行业务、其他中间业务5类中间业务收入指标，同时按业务渠道设银行卡业务收入、电子银行业务收入2类附加指标。（）

A.

正确

B.

错误

查看完整题目与答案

【多选题】银行卡的风险类型包括()?

A.

信用风险

B.

欺诈风险

C.

合规风险

D.

操作风险

查看完整题目与答案

【多选题】IBRD的资金来源有（）

A.

会员国缴纳的股金

B.

发行债券

C.

业务净收益

D.

债权转让

E.

特别捐款

查看完整题目与答案

【多选题】银行卡是指由金融机构中的银行发布的具有金融货币流通功能的卡,包括( )等卡。

A.

智能卡

B.

信用卡

C.

借记卡

D.

支付宝

查看完整题目与答案

【多选题】银行卡按币种的不同分为（）。

A.

人民币卡

B.

外币卡

C.

双币种卡

D.

多币种卡

查看完整题目与答案

【判断题】银行卡的计息是计付利息。()

A.

正确

B.

错误

查看完整题目与答案

【多选题】在江苏农信银行卡收单业务中，收单机构为商户提供的服务包括（）。

A.

授权

B.

交易获取

C.

退单

D.

交易信息管理

E.

清算

查看完整题目与答案

【判断题】银行卡犯罪的主要方法之一就是网银诈骗。()

A.

正确

B.

错误

查看完整题目与答案

【判断题】银行卡的EMV迁移是要实现磁卡向智能IC卡的转移。

A.

正确

B.

错误

查看完整题目与答案