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【多选题】

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

A.
防止大规模杀伤性武器扩散
B.
反洗钱
C.
饭恐怖融资
D.
打击税务犯罪
举报
题目标签：反洗钱洗钱三大
相关题库：反洗钱终结性考试题库
参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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【多选题】设备故障的三大元凶是指（ ）
A.
摩擦
B.
灰尘
C.
泄露
D.
松脱
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【简答题】反洗钱的内容有哪些？
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【单选题】十二生肖分为六畜、熟知的野生动物还有（）三大类
A.
蛇
B.
传统象征龙
C.
兔
D.
虎
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【多选题】根据不同社会经济条件把经济规律分为三大类( )
A.
在每个社会经济形态都起作用的最一般的经济规律
B.
在某些社会经济条件下共同发挥作用的规律
C.
社会化大生产规律
D.
一定社会经济形态所特有的规律
E.
商品生产和商品交换的规律
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【多选题】消费者偏好的三大公理是（）
A.
完备性
B.
反身性
C.
传递
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【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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