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【单选题】
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区，可直接将其评级为( )。
A.
低风险等级
B.
一般关注等级
C.
中风险等级
D.
高度关注等级
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
【单选题】各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
A.
1天
B.
2天
C.
3天
D.
5天