logo - 刷刷题
下载APP
【简答题】

金融机构在配合反洗钱检查过程中故意提供虚假材料，情节严重人民银行处多少罚款？

题目标签：反洗钱少罚金融机构
举报
如何制作自己的在线小题库
参考答案：
参考解析：
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案

【多选题】农村合作金融机构呆账准备包括（）
A.
贷款专项准备
B.
贷款特种准备
C.
坏账准备
D.
长期投资减值准备
E.
一般准备
查看完整题目与答案

【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
查看完整题目与答案

【单选题】间接融资是由( )将资金首先提供给金融机构，再由金融机构提供给资金的需求者。
A.
资金供给者
B.
资金需求者
C.
中介者
D.
金融商品
查看完整题目与答案

【简答题】拨打119谎称起火，公安消防机构将给予多少罚款行政处罚？
查看完整题目与答案

【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
查看完整题目与答案

【单选题】货运机动车超过核定载质量30%或者违反规定载客的，处多少罚款？
A.
200元以上500元以下
B.
500元
C.
500元以上2000元以下
D.
2000元以上
查看完整题目与答案

【简答题】反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？
查看完整题目与答案

【简答题】【名词解释】住房政策性金融机构(金融)
查看完整题目与答案

【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括（）
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
查看完整题目与答案