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【单选题】
分行内控合规部监督指导分行（）业务信息符合大额交易和可疑交易报告数据标准，并完整准确向反洗钱相关系统传输
A.
个人
B.
运营
C.
贸易金融
D.
特色
举报
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】以下四个关于最低损失数据标准的陈述中哪一个是正确的？（）
A.
损失数据的输入必须包含实际损失金额
B.
损失数据程序应仅限于捕捉选定的重大活动
C.
损失数据的输入应只包括事件报告的日期，以确保损失被包括在恰当的会计周期内
D.
包含事件动因的表述信息或者是损失事件成因的损失数据输入不能提供更好的风险评估
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
【单选题】根据《福建农信数据标准管理办法》，数据标准重检是指（）
A.
在数据标准完成编制时，对数据标准的内容进行检查
B.
在数据标准完成编制后，对数据标准的内容进行审核
C.
根据业务发展和系统建设情况，对数据标准适用性进行的周期性评估
D.
已发布的数据标准在具体业务操作和系统建设、维护中的执行，及对执行情况的监督