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【单选题】
总行直营部门申请客户制裁风险等级向下调整的,需经()审核人员审核同意。两部门意见不一致的,可提交总行反洗钱合规管理委员会审批。
A.
客户注册地所在分行反洗钱中心
B.
总行直营部门风险合规处
C.
总行反洗钱中心
D.
客户落地行分行反洗钱中心
举报
题目标签:
反洗钱
委员会
向下调整
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【判断题】公安部设立国家禁毒委员会,负责组织、协调、指导全国的禁毒工作。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】总行直营部门申请客户制裁风险等级向下调整的,需经()审核人员审核同意。两部门意见不一致的,可提交总行反洗钱合规管理委员会审批。
A.
客户注册地所在分行反洗钱中心
B.
总行直营部门风险合规处
C.
总行反洗钱中心
D.
客户落地行分行反洗钱中心
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【简答题】After the meeting it was decided that the three women ______ (共同领导亲成立的委员会).
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【单选题】争端裁决委员会的简称是()。
A.
DAB
B.
AIA
C.
ICE
D.
B
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【单选题】反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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【判断题】各地应按照业务需求进行接口申请,对半年以上无调用记录的接口应及时停止,对访问量超过实际需求的,应该向下调整访问量。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】《中华人民共和国国家安全法》于2015年7月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过,自()起施行。
A.
2015年5月1日
B.
2015年6月1日
C.
2015年8月1日
D.
2015年7月1日
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【简答题】【名词解释】评标委员会
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【简答题】【名词解释】证券交易委员会
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