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【简答题】

社会公众如何参与反洗钱活动？

题目标签：反洗钱洗钱活动
举报
相关题库：反洗钱法题库
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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【简答题】反洗钱
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【单选题】洗钱活动的本质是______。
A.
将非法收入合法化的过程
B.
为犯罪活动提供资金支持
C.
借助金融机构的金融活动
D.
获取更多的非法收益
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【简答题】预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
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【单选题】（）是预防洗钱活动的。（蒙城农商银行崔姝青）
A.
《中华人民共和国反洗钱法》
B.
《中国人民银行法》
C.
《中华人民共和国刑法》
D.
《中华人民共和国宪法》
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【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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【判断题】通过回访.实地查访等方式全面了解客户基础信息，并及时将相关客户尽职调查资料反馈至所在支行反洗钱主管部门。（ ）
A.
正确
B.
错误
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【简答题】《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
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【单选题】（ ）是金融机构反洗钱活动的基础。（ ）
A.
“了解客户”制度
B.
大额交易报告制度
C.
可疑交易报告制度
D.
可疑交易报告保存记录制度
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【多选题】洗钱活动有哪些途径。（）
A.
通过地下钱庄
B.
利用别人的账户提现
C.
通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D.
设立空壳公司
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