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【单选题】
业务、财务、客服等部门是公司反洗钱工作的具体执行部门，承担洗钱风险管理的（）责任。
A.
直接
B.
间接
C.
监督
D.
实施
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】按照《税务稽查工作规程》的规定，执行部门接到相关税务文书后，应当依法及时将税务文书送达被执行人。“相关文书”不包括（）。
A.
《税务处理决定书》
B.
《税务行政处罚决定书》
C.
《不予税务行政处罚决定书》
D.
《税务稽查工作底稿》
【单选题】风险管理这个名词最早出现于（）。
A.
1950年加拉格尔的调查报告
B.
19年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》
C.
1975年风险和保险管理协会的成立
D.
1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》
【单选题】控股层面全面负责控股消防安全工作管理工作，监督各大区、各基地消防安全管理工作，控股（）为具体执行部门。
A.
总裁办
B.
运营部
C.
EHS部/安全环保部
D.
战略部
【单选题】风险管理效益的大小取决于( )
A.
是否能以最大的风险成本取得最大的安全保障
B.
是否能以最大的风险成本取得最小的安全保障
C.
是否能以最小的风险成本取得最小的安全保障
D.
是否能以最小的风险成本取得最大的安全保障
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【多选题】在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
【多选题】经济风险管理,包括
A.
经营多样化
B.
销售市场选择,
C.
生产转移,国外工厂的配置
D.
销售定价策略
E.
投入品混合
【单选题】按照《税务稽查工作规程》的规定，执行部门接到相关税务文书后，应当依法及时将税务文书送达被执行人。“相关文书”不包括（）。
A.
《税务处理决定书》
B.
《税务行政处罚决定书》
C.
《不予税务行政处罚决定书》
D.
《税务稽查工作底稿》
【单选题】风险管理这个名词最早出现于（）。
A.
1950年加拉格尔的调查报告
B.
19年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》
C.
1975年风险和保险管理协会的成立
D.
1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》
【单选题】控股层面全面负责控股消防安全工作管理工作，监督各大区、各基地消防安全管理工作，控股（）为具体执行部门。
A.
总裁办
B.
运营部
C.
EHS部/安全环保部
D.
战略部
【单选题】风险管理工作的流程是（）。
A.
分析，辨识，控制，转移
B.
辨识，分析，控制，转移
C.
分析，辨识，转移，控制
D.
辨识，分析，转移，控制
【单选题】对声誉风险管理结果负有最终责任的是（ ）。
A.
监事会
B.
股东大会
C.
首席信息官
D.
董事会和高级管理层
【单选题】风险管理的风险指的是损失的( )。
A.
不确定性
B.
可能性
C.
确定性
D.
不可能性
【单选题】以下哪一项是风险管理纠正活动的例子（）？
A.
进行一个风险审计
B.
制定进一步的风险响应计划
C.
执行意外事件计划
D.
进行风险评审
【判断题】反洗钱相关档案及资料的销毁工作应由专人负责
A.
正确
B.
错误
【单选题】风险管理的内容不包括( )。
A.
风险制造
B.
风险识别
C.
风险评估
D.
风险应对
【判断题】调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
A.
正确
B.
错误
【单选题】狭义风险管理的范围是( )。
A.
动态风险
B.
静态风险
C.
纯粹风险
D.
投机风险
【单选题】下列不属于风险管理原则的是( )
A.
融合性原则
B.
全面性原则
C.
重要性原则
D.
收益性原则
【单选题】风险管理效益的大小取决于( )
A.
是否能以最大的风险成本取得最大的安全保障
B.
是否能以最大的风险成本取得最小的安全保障
C.
是否能以最小的风险成本取得最小的安全保障
D.
是否能以最小的风险成本取得最大的安全保障
【单选题】风险管理的重中之重是（）。
A.
信贷风险
B.
财务风险
C.
资金业务风险
D.
中间业务风险
【多选题】建设工程风险管理的过程包括（ ）。
A.
风险识别
B.
风险评价
C.
风险分类
D.
实施决策
E.
检查
【单选题】风险管理的首要步骤是______。
A.
风险调整
B.
风险识别
C.
风险控制
D.
风险评估