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【多选题】

对于境外银行卡套现高发地区发生的银行卡交易,应( ),( ),并( );

A.
指派专人负责监测分析
B.
总结可疑交易特征
C.
定期向相关机构和特约商户提示洗钱风险
D.
培训
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参考答案:
参考解析:
.
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举一反三

【多选题】银行卡的风险类型包括()?

A.
信用风险
B.
欺诈风险
C.
合规风险
D.
操作风险

【单选题】城市中心地区机动车公共停车场可以按下列哪项指标规划?

A.
市域机动车辆数的15%.~20%.
B.
市区机动车辆数的15%.~21%.
C.
规划城区机动车辆数的15%.~20%.
D.
社会拥有客运车辆数的15%.~20%.

【多选题】银行卡按币种的不同分为( )。

A.
人民币卡
B.
外币卡
C.
双币种卡
D.
多币种卡