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"银行卡套"相关考试题目
1.
近期．央行正配合最高人民法院和检察院研究_________《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》．意在打击非法信用卡中介、_______银行卡套现行为。 填人横线部分最恰当的一项是()。
2.
对于持卡人在境外银行卡套现高发地区的银行卡大额交易行为，应共同加强监测和分析，发卡银行应高度重视（ ）的大额交易风险提示
3.
与持卡人勾结，利用银行卡套取现金的，给予有关责任人（）处分。
4.
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
5.
对于境外银行卡套现高发地区发生的银行卡交易，应（ ），（ ），并（ ）；
6.
根据支付结算法律制度的规定，收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取的措施有( )。
7.
近期，央行正配合最高人民法院和检察院研究《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》，意在打击非法信用卡中介、银行卡套现行为。 填入横线部分最恰当的一项是（）。
8.
下列选项中，属于收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、泄漏持卡人账户信息等风险事件，可以对特约商户采取的措施有
9.
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取（）、或等措施。
10.
消费者不得使用银行卡洗钱，但可以使用银行卡套现
11.
当收单机构发现特约商户协同持卡人进行银行卡套现后，并未及时采取措施，后续商户再次参与银行卡套现，此时交易风险损失应由（）承担.
12.
员工利用本人银行卡套现的，最低处分种类是（）
13.
根据支付结算法律制度的规定，收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取的措施有( )。
14.
与持卡人勾结，利用银行卡套取现金的；利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码，盗取或协助他人盗取客户银行卡资金的，给予有关责任人记大过至开除处分
15.
近期，央行正配合最高人民法院和检察院研究__________《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》，意在打击非法信用卡中介、__________银行卡套现行为。填入横线部分最恰当的一项是（ ）。
16.
近期．央行正配合最高人民法院和检察院研究_________《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》．意在打击非法信用卡中介、_______银行卡套现行为。填人横线部分最恰当的一项是()。
17.
近期，央行正配合最高人民法院和检察院研究——《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》，意在打击非法信用卡中介、______银行卡套现行为。 填入横线部分最恰当的一项是( )。
18.
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，可以采取的措施是（）。
19.
近期，央行正配合最高人民法院和检察院研究《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》，意在打击非法信用卡中介、银行卡套现行为。 填入横线部分最恰当的一项是（）。
20.
与持卡人勾结，利用银行卡套取现金的，给予有关责任人（）处分。
21.
经营机构若发现通过民生付平台进行的疑似银行卡套现、洗钱、欺诈等风险事件，可向总行申请对签约商户采取（）、暂停民生付业务等措施；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案。
22.
近期，央行正配合最高人民法院和检察院研究___________________《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》，意在打击非法信用卡中介、_______________银行卡套现行为。填人横线部分最恰当的一项是（ ）。
23.
题目：符合条收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，可以采取的措施是（）。选项：
24.
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；发现涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。
25.
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括
