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举一反三
【多选题】严禁利用客户各种优惠券套现、套取商品。包括但不限于
A.
员工向客户索要优惠券，自行购买商品或向其他客户销售套现
B.
员工用自己的优惠券，通过向客户销售套现
C.
员工在客户不知情的情况下，私自使用客户优惠券，自行购买商品或通过向客户销售套现
D.
员工用自己的优惠券，购买便利店商品后拿回家消费
E.
员工接受客户赠予的优惠券自行购买商品或向其他客户销售套现
【单选题】以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影 响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
【单选题】以下对商户违规套现行为描述正确的是（）
A.
商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付；
B.
商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理POS机具，窃取持卡人银行卡信息；
C.
商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金；
D.
商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。
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【判断题】全漏缝、免冲洗猪舍，是一种能很大程度减少污粪产生的一套现代设备
A.
正确
B.
错误
【单选题】对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）
A.
冻结信用卡
B.
只要信用卡尚未逾期，可暂不处理
C.
降低信用卡额度
D.
对客户进行警告，并加强监控
【多选题】严禁利用客户各种优惠券套现、套取商品。包括但不限于
A.
员工向客户索要优惠券，自行购买商品或向其他客户销售套现
B.
员工用自己的优惠券，通过向客户销售套现
C.
员工在客户不知情的情况下，私自使用客户优惠券，自行购买商品或通过向客户销售套现
D.
员工用自己的优惠券，购买便利店商品后拿回家消费
E.
员工接受客户赠予的优惠券自行购买商品或向其他客户销售套现
【多选题】可能存在的套利套现环节包括（）。
A.
发卡环节
B.
储值环节
C.
消费环节
D.
销卡环节
【判断题】对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时终止其交易。
A.
正确
B.
错误
【判断题】创业投资的商业模式就是增值、套现、退出。
A.
正确
B.
错误
【判断题】支付宝支持合法套现。
A.
正确
B.
错误
【单选题】定制理财服务中股东股票套现的现金是指（）。
A.
存款
B.
股票变现后的金融资产
C.
贷款
D.
手续费
【单选题】在养猪场常用用高床全漏缝地板饲养的栏舍有（）。
A.
公猪栏
B.
种母猪妊娠栏
C.
肥育栏
D.
分娩栏
【单选题】地下室渗漏，堵漏的______是先把大漏变小漏，缝漏变点漏，片漏变孔漏，逐步缩小渗漏范同，最后堵住漏水。
A.
方法
B.
方针
C.
原则
D.
特点
【多选题】猪场漏缝地板常用的材料( )。
A.
钢筋混凝土板条
B.
钢筋编织网
C.
塑料板块
D.
铸铁
E.
竹条
【判断题】信用卡借于他人使用，套现次数只有2次，每笔交易金额2万元，不算套现。
A.
正确
B.
错误
【单选题】以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影 响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
【单选题】出版史上最大的一套现代普及性综合丛书是（ ）。
A.
《新文化丛书》
B.
《中华百科丛书》
C.
《丛书集成》
D.
《万有文库》
【单选题】信用卡循环套现，以卡养卡或以贷养贷的，至少给予（）处分
A.
告诫
B.
通报批评
C.
警告
D.
积分
【判断题】猪舍的漏缝地板有全漏缝和部分漏缝,可用刮粪板或水冲洗的方式清粪。
A.
正确
B.
错误
【单选题】以下对商户违规套现行为描述正确的是（）
A.
商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付；
B.
商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理POS机具，窃取持卡人银行卡信息；
C.
商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金；
D.
商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。
【单选题】易发生商户套现风险的行业主要有（）。
A.
个体商户
B.
旅行社
C.
投资理财
D.
跳蚤市场
【判断题】为了规避监管部门的监测，套现商户一般会定期更换套现主体
A.
正确
B.
错误