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"套现"相关考试题目
1.
试述信用卡套现风险防范措施。
2.
对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）
3.
严禁利用客户各种优惠券套现、套取商品。包括但不限于
4.
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括?
5.
以下哪些属于信用卡套现的特征（）
6.
信用卡违规套现的认定标准有（）。
7.
疑似套现重度管控标识有（）。
8.
可能存在的套利套现环节包括（）。
9.
以下哪些商户易发生套现？（）
10.
对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时终止其交易。
11.
创业投资的商业模式就是增值、套现、退出。
12.
确认为信用卡疑似套现交易的，采取措施包括（）。
13.
支付宝支持合法套现。
14.
以下对商户套现行为描述正确的是（）。
15.
套现行为处罚金额？（）
16.
简述加油卡套现行为的表现形式。
17.
商户用自己的信用卡代客刷卡不属于套现。()
18.
定制理财服务中股东股票套现的现金是指（）。
19.
客户大额储值套取发票，（）实际消费的部分金额通过套现收回。
20.
直线型思维障碍是指( )，生搬硬套现有理论。
21.
消费者不得使用银行卡洗钱，但可以使用银行卡套现
22.
不容易发生套现的商户类型（）
23.
买卖双方进行（）等实施套现行为的，在交易未成功前，做退款处理。
24.
以下不属于套现行为的是()
25.
信用卡借于他人使用，套现次数只有2次，每笔交易金额2万元，不算套现。
26.
可以IC卡虚拟充值或利用IC卡、银行卡进行套现。
27.
民国出版史上最大的一套现代普及性综合丛书是（）。
28.
直联pos商户套现属于（）行为。
29.
（ ）是指生搬硬套现有理论，不从侧面、反面或迂回地思考问题。
30.
什么是信用卡套现？信用卡套现有什么危害？
31.
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
32.
一经查实员工有套现现象的，做（ ）处理
33.
严禁违规办理信用卡业务，利用信用卡套现。( )
34.
（）成功地创造了一整套现代公司组织管理体系。
35.
民国出版史上最大的一套现代普及性综合丛书是（ ）。
36.
员工出借信用卡进行套现，可不视同本人操作。（）
37.
信用卡循环套现，以卡养卡或以贷养贷的，至少给予（）处分
38.
创新医疗器械特别审批的配套现行法规是？
39.
银行客户经理现场检查，能确认商户有套现行为的情景有：（）。
40.
消费者不得使用银行卡洗钱，不得使用信用卡套现。
41.
以下对商户违规套现行为描述正确的是（）
42.
本行员工不得使用信用卡进行套现，本行员工持他人金鹿信用卡进行套现视同员工套现和冒用。
43.
不法份子借用合法商户的名义进行套现，后果是（）需承担大量的退单损失。
44.
()成功地创造了一整套现代公司组织管理体系。
45.
易发生商户套现风险的行业主要有（）。
46.
为了规避监管部门的监测，套现商户一般会定期更换套现主体
47.
以下哪几种情况可能是机构存在套现骗贷情况的信号（）。
48.
以下对商户套现行为描述，正确的是（）
49.
贷记卡违规套现的认定标准为（）。
50.
对于商户产生的套现行为，以下描述正确的是（）
