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【多选题】

根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()

A.
责令限期改正
B.
情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.
情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款
D.
追究刑事责任
举报
参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【多选题】农村合作金融机构呆账准备包括()

A.
贷款专项准备
B.
贷款特种准备
C.
坏账准备
D.
长期投资减值准备
E.
一般准备

【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是(ACD)。

A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

【单选题】《反洗钱法》自()起施行。

A.
2001年1月1日
B.
2003年1月1日
C.
2005年1月1日
D.
2007年1月1日

【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括()

A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用