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【简答题】

洗钱离析阶段又称什么阶段?

题目标签：洗钱离析

举报

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参考答案：

参考解析：

刷刷题刷刷变学霸

举一反三

【多选题】混凝土分层离析的主要原因是( )

A.

振捣过度

B.

养护不足

C.

自由倾落高度过大

D.

运输振动过大

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【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.

终止商户或持卡人协议

B.

大额和可疑交易报告

C.

交易类型识别

D.

三项都是

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【简答题】混凝土离析的原因？

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【简答题】反洗钱的内容有哪些？

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【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关：

A.

数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少

B.

数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多

C.

与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致

D.

与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同

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【多选题】融资融券业务反洗钱工作以（）三级模式开展工作。

A.

公司反洗钱领导小组

B.

融资融券部

C.

公司合规部

D.

营业部

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【多选题】洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.

利用金融机构洗钱

B.

通过赌博方式

C.

通过投资办产业的方式洗钱

D.

通过市场的商品交易活动

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【多选题】混凝土离析的原因有哪些

A.

混凝土塌落度过大

B.

集料级配不合格引起混凝土离析

C.

混凝土入模温度过高

D.

混凝土自由倾落高度大而未设置减速装置

E.

浇筑过程中过振

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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A.

是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

B.

是眼里打击经济犯罪的需要

C.

是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D.

是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

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【单选题】组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。

A.

中国证监会

B.

中国保监会

C.

中国银监会

D.

中国人民银行

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