下载APP
刷刷题APP > 金汇
"金汇"相关考试题目
1.
目前，核心业务系统资金汇划模块按汇划渠道分为行内汇划系统、大额支付系统、小额支付系统。主要处理山东省农村信用社系统内及（）业务。
2.
单位卡挂失销户收款账户为系统外的，进账单第二、三联或电汇凭证第三联交对公柜组办理资金汇划，并在（）上登记、签收。
3.
实行（）的网点，一般柜员应将超限额的现金上缴现金汇总柜员。
4.
资金汇划汇出业务风险点（）。
5.
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6.
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的()，进行核对并登记。
7.
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值（）万美元以上（含（）万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（凤台农商银行潘磊）
8.
下列哪类业务应按照大额资金汇划业务的相关要求进行审批的是（）。
9.
下列属于资金汇集法的缺点的有。( )
10.
明知是下列犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而协助将资金汇往境外的,构成洗钱罪()
11.
接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
12.
境外投资者将因（）等所得人民币资金汇出境内时，分行应当在审核国务院金融监督管理机构的批准或备案文件和纳税证明后，为其办理人民币资金汇出境内的手续。
13.
甲、乙两公司于9月10日签订一份加工合同，合同约定乙公司于12月10日前完成为甲公司加工一批专用机器配件的任务。为保证合同的履行，他们同时约定了定金条款。9月12日，甲公司将机器配件的毛坯交给乙公司，9月15日甲公司将定金汇到乙公司的账户。定金合同的生效日期是( )。
14.
对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行还需登陆（）网站验证该企业是否备案。
15.
柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行（）的方式。
16.
农信银系统单笔现金汇款金额超过（）万元（不含）需要主管授权。
17.
代理兑付行收到持票人提示付款的现金汇票等资料后，除了按照转账汇票审核有关规定外，还必须认真审核的内容有（）
18.
境外理财资金汇回后，商业银行应将投资本金和收益支付给投资者。以下说法不正确的是（）。
19.
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。（）
20.
与金币本位制度相比，金块本位和金汇兑本位对汇率的稳定程度已( )。
21.
境内个人经常项目下非经营性外汇资金汇出境外，手持外币现钞汇出，当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件办理。
22.
吉林省农村信用社各营业网点是支付系统的间接参与者，通过省中心办理资金汇划业务。
23.
经常项目经营性资金汇出对外贸易经营者按（）办理。（）
24.
速汇金汇出汇款撤销业务首先需要查询汇出汇款的状态，汇款显示“正常”状态才能办理撤销交易。
25.
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
26.
跨行大额现金汇款需逐级审批，对于审批权限下列说法正确的是（）。
27.
交易金额单笔人民币1万元以上(含)的现金汇款，客户只需出示身份证件，无需留存身份证件复印件。
28.
下列哪些业务可以通过资金汇划清算系统完成（）
29.
简述联行资金汇划清算系统对汇划业务采取的批量处理和实时处理。
30.
客户办理现金汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。
31.
中国石油人力资源管理系统内，导出社会保险（五险一金）汇总表命令（ ）。
32.
为满足银团贷款资金汇划核算需要,参加行根据银团贷款合同约定，在()科目下按贷款客户开设银团贷款还款资金暂收户或系统内联合贷款还款资金暂收户。
33.
在资金汇划清算系统中,具体办理结算资金和内部资金汇划业务的行处是( )。
34.
与金币本位制度相比,金块本位和金汇兑本位汇率的稳定程度已( )
35.
境外个人储蓄帐户资金汇出（）。
36.
金融市场引导众多分散的小额资金汇聚并投入社会再生产,这是金融市场的()。
37.
关于境内企业境外放款外汇资金汇回，以下说法不正确的是（）。
38.
各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件，以此作为对客户的特定业务识别
39.
在岸帐户资金汇往离岸帐户的，汇出行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和贸易进口付汇核销监管规定，严格审查有效商业单据和有效凭证，但不需要进行国际收支申报。
40.
与金币本位制度相比，金块本位和金汇兑本位下汇率的稳定程度( )。
41.
金汇兑本位下的国际货币体系具有哪些特点。（）
42.
下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实（）
43.
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
44.
根据关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知（银监办发〔2015〕97号）要求，银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实现金收付、资金汇划、账户资料变更、密码挂失与重置以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度.（铜陵农商银行郭冲）
45.
金融市场引导众多分散的小额资金汇聚成投人社会再生产，这是金融市场的( )。
46.
对符合以下大额交易标准的应及时报送：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值（ ）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
47.
资产托管部门根据委托人、受托人、投资管理人的指令办理托管资产的资金汇划，可以采用（）方式。
48.
街、镇失业保险专管员，应于每月（）日之前交《失业金发放花名册》及《发放失业金汇总表》到失业保险科。
49.
大额交易是指： 当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（ 含__万元） 、 外币等值__万美元以上（ 含__万美元） 的现金缴存、 现金支取、 现金结售汇、 现钞兑换、 现金汇款、 现金票据解付及其他形式的现金收支。（）
50.
共用题干 张鹏和李平是同在北京工作的好友，两家居住在同一个居民楼。目前两家都打算额外购置一处房产，价格在50万元左右。张鹏夫妇皆为公务员，每月都按时缴纳住房公积金，张鹏的太太预计在退休年龄内可缴存住房公积金15万元，张鹏离法定退休年龄还剩30年，其名下现有的住房公积金本息余额为8000元，上个月公积金汇储额为200元（包括单位及个人）。李平是一家私企的销售经理，收入较高，但他和家人从未缴纳过住房公...
