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【单选题】
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.
50；10
B.
20；1
C.
200；20
D.
100；10
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【多选题】下列符合现金收支规定的有( )
A.
企业的库存现金收入当日必须存入银行
B.
一般不允许坐支
C.
提现时开具库存现金支票
D.
不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金
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【判断题】 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.
正确
B.
错误
【单选题】可竞争理论的分析中心是（）
A.
SCP理论
B.
市场绩效
C.
完全可竞争市场及沉没成本
D.
退出壁垒
【多选题】农村合作金融机构呆账准备包括（）
A.
贷款专项准备
B.
贷款特种准备
C.
坏账准备
D.
长期投资减值准备
E.
一般准备
【多选题】《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
A.
案件信息报送及登记
B.
案件调查
C.
案件审结
D.
行政处罚
【单选题】间接融资是由( )将资金首先提供给金融机构，再由金融机构提供给资金的需求者。
A.
资金供给者
B.
资金需求者
C.
中介者
D.
金融商品
【多选题】金融机构办理贷款业务时禁止的行为有哪些【】
A.
向关系人发放信用贷款
B.
向关系人发放担保贷款
C.
违反规定提高或者降低利率
D.
向非关系人发放信用贷款
【多选题】被称为现代金融业支柱的金融机构包括______。
A.
商业银行
B.
专业银行
C.
保险公司
D.
证券公司
【单选题】下列机构不属于银行金融机构的是（）。
A.
建设银行
B.
货币当局
C.
投资银行
D.
信用合作社
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【多选题】下列符合现金收支规定的有( )
A.
企业的库存现金收入当日必须存入银行
B.
一般不允许坐支
C.
提现时开具库存现金支票
D.
不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金
【单选题】可竞争力量的分析中心是()
A.
SCP理论
B.
市场绩效
C.
完全可竞争市场及沉没成本
D.
退出壁垒
【多选题】下列选项，属于银保监会监管的非银行金融机构的是（ ）。
A.
农村信用社
B.
农村商业银行
C.
金融资产管理公司
D.
信托公司
E.
期货经纪公司
【判断题】除个别外，我国银行业金融机构均实行统一法人的体制。（）
A.
正确
B.
错误
【多选题】银行业金融机构过渡性资金包括（）
A.
其他应收款
B.
其他应付款
C.
预提费用
D.
固定资产折旧
E.
待摊费用
【单选题】中国反洗钱检测分析中心设在（ ）。
A.
公安部
B.
中国人民银行
C.
中国银行业监督管理委员会
D.
中国银联