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【单选题】
客户办理现金汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。
A.
1
B.
3
C.
5
D.
10
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值（）万美元以上（含（）万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（凤台农商银行潘磊）
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
【判断题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】(正确答案)自然人完成实名验证的途径有：
A.
电子签名（无纸全程电子化办理）
B.
“登记注册身份验证APP”（提交纸质材料办理）
C.
提交经依法公证的自然人身份证明文件
D.
本人持身份证件到现场办理
【单选题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
A.
可疑交易
B.
高风险交易
C.
频繁交易
D.
大额交易
【单选题】对符合以下大额交易标准的应及时报送：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值（ ）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.
1000美元
B.
5000美元
C.
1万美元
D.
5万美元
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【单选题】允许匿名举报，提倡实名举报。实名举报查证属实，奖当事人挽回损失的（）。
A.
0.1
B.
0.5
C.
0.9
D.
1
【多选题】以下哪些证件不属于《个人存款账户实名制规定》中的实名证件（）。
A.
临时居民身份证
B.
机动车驾驶证
C.
学生证
D.
军官证
【单选题】没有采取实名看病时下列哪种情况不能用于证明医疗关系的存在（）
A.
出院证明
B.
其他患者书面证明
C.
陈述病历与诊疗过程相符
D.
陈述手术细节与诊疗过程相符
【判断题】邮政储蓄网点办理实名证件变更时，必须注意实名证件的真伪校验。
A.
正确
B.
错误
【单选题】对基层武器库看管人员的要求是：基层武器库要落实（）名以上看管人员，由基层武装部和同级党组织审查，报上级军事机关审批。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
【单选题】(正确答案)自然人完成实名验证的途径有：
A.
电子签名（无纸全程电子化办理）
B.
“登记注册身份验证APP”（提交纸质材料办理）
C.
提交经依法公证的自然人身份证明文件
D.
本人持身份证件到现场办理
【判断题】在C3预警监控系统风险线索点对点功能中，反映方式包括匿名和实名两种方式。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】请确认加入QQ群并实名。 请确认加入钉钉群并实名。
A.
是的已经加入
B.
马上去加入
【单选题】按照铁道部门的规定,凡( )字头以上等级的列车均采用实名制购票和实名查验。
A.
D
B.
K
C.
T
D.
Z
【单选题】《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。
A.
法律
B.
行政法规
C.
国家有关规定
D.
上述三个方面
【判断题】促销优号受理方式包含：立即开通、预开卡后实名、甩单受理。
A.
正确
B.
错误
【单选题】国家图书馆有很多很好的免费数字资源，访问时需要实名注册一个账号。请问注册账号需要提供自己的（）
A.
学号
B.
银行卡号
C.
指纹
D.
身份证号
【单选题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
A.
可疑交易
B.
高风险交易
C.
频繁交易
D.
大额交易
【单选题】对符合以下大额交易标准的应及时报送：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值（ ）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.
1000美元
B.
5000美元
C.
1万美元
D.
5万美元